證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制 公告編號：2021-046
上海海得控制系統股份有限公司
第八屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海海得控制系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次
會議于 2021 年 10 月 29 日以現場和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議通
知已于 2021 年 10月 22 日以專人送達或電子郵件方式發出。會議應到董事 7 名，
實到 7 名，由公司董事長許泓先生主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開時間、方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，做出的決議合法、有效。經認真審議，本次會議通過如下議案：
一、本次會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《2021 年第三季
度報告》
《2021 年第三季度報告》會同本公告同時刊登于《中國證券報》、《證券時
報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
二、本次會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于修改<公
司章程>的議案》
鑒于公司實施完成了 2020 年度利潤分配方案，公司總股本由 23,939.3449
萬股增加至 35,190.837 萬股，注冊資本由 23,939.3449 萬元增加至 35,190.837 萬
元。董事會同意對《公司章程》中注冊資本、股份總數進行修改，并提請股東大會授權公司經營層辦理工商變更相關手續。
《章程修正案》及修訂后的《公司章程》會同本公告同時刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
本議案尚需提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議。
三、本次會議以 7 票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過《關于子公司對
外提供擔保的議案》
《關于子公司對外提供擔保的公告》會同本公告同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
本議案尚需提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議。
四、本次會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于召開 2021
年第一次臨時股東大會的議案》
2021 年第一次臨時股東大會定于 2021 年 11 月 15 日在公司會議室以現場投
票與網絡投票相結合的方式召開，股權登記日為 2021 年 11 月 8 日。具體內容詳
見刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2021 年第一次臨時股東大會的通知》。
備查文件：
1、上海海得控制系統股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議
2、上海海得控制系統股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
上海海得控制系統股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
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