證券代碼：300980 證券簡稱：祥源新材 公告編號：2021-043
湖北祥源新材科技股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月 29 日
召開 2021 年第五次臨時股東大會選舉產生公司第三屆董事會成員。經第三屆董事會全體董事同意豁免會議通知時間要求，第三屆董事會第一次會議于 2021 年10 月 29 日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事9 人，實際出席董事 9 人。經全體董事推舉，本次會議由董事魏志祥先生主持召開，公司全體監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開以及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事經過討論，審議并以投票表決方式通過以下議案：
1、《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
根據《公司法》等相關法律及公司章程的規定，董事會同意選舉魏志祥先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
魏志祥先生簡歷詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉暨部分董事、監事屆滿離任的公告》。
2、《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》
根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公
司章程》等相關規定，公司第三屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會共四個專門委員會。董事會同意選舉以下成員為公司第三屆董事會各專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。各委員會組成情況如下：
(1)選舉魏志祥先生、魏瓊女士、黃永紅先生任公司第三屆董事會戰略委員會委員，魏志祥先生擔任召集人；
(2)選舉蘇靈女士、盧愛平先生、王正家先生任公司第三屆董事會審計委員會委員，蘇靈女士擔任召集人；
(3)選舉盧愛平先生、王正家先生、魏瓊女士任公司第三屆董事會提名委員會委員，盧愛平先生擔任召集人；
(4)選舉王正家先生、蘇靈女士、魏志祥先生任公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，王正家先生擔任召集人。
議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
以上人員簡歷詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉暨部分董事、監事屆滿離任的公告》。
3、《關于聘任高級管理人員的議案》。
根據《公司法》等相關法律法規及公司章程的規定，董事會同意聘任魏瓊女士為公司總經理，聘任黃永紅先生、段建平先生、王詩明先生、宋正華女士為公司副總經理，王盼女士為公司財務總監兼董事會秘書，依照公司章程及相關規章制度行使職權，任期三年。
出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：
魏 瓊女士任總經理：9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
黃永紅先生任副總經理：9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
段建平先生任副總經理：9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
王詩明先生任副總經理：9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
宋正華女士任副總經理：9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
王 盼女士任財務總監兼董事會秘書：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日
刊 登 于 中 國 證 監 會 指 定 的 創業板上市公司信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
高級管理人員簡歷詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉暨部分董事、監事屆滿離任的公告》。
三、備查文件
1、第三屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事會
2021 年 10 月 29 日
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