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證券代碼：600778 證券簡稱：友好集團 公告編號：臨 2021-046 新疆友好（集團）股份有限公司 關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2021年11月16日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2021 年第二次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的 方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2021 年 11 月 16 日 11 點 00 分 召開地點：烏魯木齊市友好北路 548 號公司 7 樓會議室 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 16 日 至 2021 年 11 月 16 日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股 東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投 票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定 執行。 (七) 涉及公開征集股東投票權 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 序號 議案名稱 投票股東類型 A 股股東 非累積投票議案 1 關于變更公司經營范圍并修改《公司章程》相關 √ 條款的議案 1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經公司 2021 年 10 月 29 日召開的第九屆董事會第二十八次會議 審議通過，相關內容詳見公司 2021 年 10 月 30 日在《上海證券報》和上海證券 交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的臨 2021-044 號、045 號公告及公 司后續在上海證券交易所網站披露的股東大會會議資料。 2、特別決議議案：第 1 項 3、對中小投資者單獨計票的議案：第 1 項 4、涉及關聯股東回避表決的議案：無 應回避表決的關聯股東名稱：不適用 5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可 以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票， 也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登 陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請 見互聯網投票平臺網站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多 個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后， 視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出 同一意見的表決票。 (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第 一次投票結果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的 公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代 理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600778 友好集團 2021/11/9 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 （一）登記時間：2021 年 11 月 15 日 10:00-14:00，15:30-19:30（北京時間）。 （二）登記地點：烏魯木齊市友好北路 548 號 7 樓公司證券投資部 （三）登記辦法 1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；自然人股東委托代理人 的，委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進行 登記。 2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、營業執照復印件 （加 蓋公章）、身份證進行登記；法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份 證、法定代表人身份證、授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）、委托人股 東賬戶卡進行登記。 3、異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件復印件），并請 認真填寫回執，以便登記確認，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截 止前送達或傳真至公司。 六、 其他事項 （一）本次股東大會現場會議會期預計壹天，出席會議者交通及食宿費用自理。（二）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各壹份。 （三）股東在網絡投票期間若遇網絡投票系統出現異常情況或突發重大事件影響， 則本次股東大會的進程按當日通知進行。 （四）聯系辦法： 1、電話：0991-4553700 2、傳真：0991-4815090 3、地址：烏魯木齊市友好北路 548 號 7 樓公司證券投資部 4、郵編：830000 5、聯系人：韓瑋、李明哲 特此公告。 新疆友好（集團）股份有限公司董事會 2021 年 10 月 30 日 附件 1：授權委托書 報備文件:提議召開本次股東大會的董事會決議 附件 1：授權委托書 授權委托書 新疆友好（集團）股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2021 年 11 月 16 日召開的貴公司 2021 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 關于變更公司經營范圍并修改《公司 章程》相關條款的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。