證券代碼：300232 證券簡稱：洲明科技 公告編號：2021-116
深圳市洲明科技股份有限公司
第四屆監事會第二十九會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、通知時間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月3日以電子郵件及短信方式發出關于召開公司第四屆監事會第二十九次會議的通知。
2、召開時間、地點和方式：本次監事會會議于2021年11月5日上午9:00在公司會議室以通訊方式召開。
3、出席會議情況：會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
4、本次監事會會議由曾廣軍先生主持。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1. 審議并通過了《關于補選公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》
經審核，監事會認為：公司第四屆監事會非職工代表監事曾廣軍先生申請辭去公司監事及監事會主席職務，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，監事會提名黃鎮茂先生任公司第四屆監事會非職工監事候選人，任期自公司2021年第四次臨時股東大會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。監事會認為，黃鎮茂先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法規關于監事任職的資格和條件。同時，曾廣軍先生仍將繼續履行監事會監事職責直至公司2021年第四次臨時股東大會選舉出新任監事為止。綜上所述，監事會一致同意本次補選監事的議案。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交至公司2021年第四次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、經與會監事簽署的第四屆監事會第二十九次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監事會
2021 年 11 月 5 日
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