證券代碼：300672 證券簡稱：國科微 公告編號：2021-097
湖南國科微電子股份有限公司
第二屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
湖南國科微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十 三次會議于2021年10月29日以通訊表決的方式召開。會議應表決監事3名，實際 進行表決監事3名。會議按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司 法》”）及《公司章程》規定的方式通知了全體監事。會議的召集和召開符合 《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的 相關規定，會議形成的決議合法、有效。會議以通訊表決的方式審議通過了以 下議案：
二、監事會會議審議情況
經全體監事審議并表決，形成如下決議。
1、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》
鑒于公司第二屆監事會已屆滿到期，根據《公司法》和《公司章程》的有 關規定，公司擬進行監事會換屆。根據《公司章程》規定，公司第三屆監事會 設監事3名，其中非職工監事2名，職工監事1名。
公司第二屆監事會提名葉文達女士、黃露華女士為公司第三屆監事會非職 工監事候選人。任期自股東大會審議通過之日起三年。為確保監事會的正常運 行，在新一屆監事會監事就任前，公司第二屆監事會監事仍將繼續依照《公司 法》、《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。
該議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議，并采用累積投票制 對每位候選人進行逐項投票表決。上述2名非職工監事候選人在通過公司股東大 會選舉后將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工監事共同組成公司第三屆監 事會。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券
報》、《中國證券報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于監事會換屆選舉的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、《湖南國科微電子股份有限公司第二屆監事會第二十三次會議決議》。
特此公告。
湖南國科微電子股份有限公司監事會
2021年10月29日
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