證券代碼：002629 證券簡稱：ST 仁智 公告編號：2021-060
浙江仁智股份有限公司
2021 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形；
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021 年第一次股東大會現
場會議時間為 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 15:00；網絡投票時間為 2021
年 11 月 1 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統的投票時間為 2021 年 11 月
1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互
聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2021 年 11 月 1 日上午 9:15 至下午
15:00 期間的任意時間；
2、會議召開地點：廣東省深圳市福田區京基濱河時代廣場 A 座 2405 室會議
室；
3、會議召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式；
4、會議召集人：公司董事會；
5、會議主持人：公司董事長溫志平先生；
6、股權登記日：2021 年 10 月 27 日（星期三）；
7、本次會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共計 18 名，共計持有公司有表決
權的股份數 85,858,113 股，占公司有表決權股份總數的 20.8420%。其中，出席現場會議的股東及股東代理人共計 2 名，共計持有公司有表決權的股份數81,397,013 股，占公司有表決權股份總數的 19.7591%；通過網絡投票的股東及股東代理人共計 16 名，共計持有公司有表決權的股份數 4,461,100 股，占公司有表決權股份總數的 1.0829%。
中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東 16 人，代表股份4,461,100 股，占公司總股份的 1.0829％。其中：通過現場投票的股東 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000％。通過網絡投票的股東 16 人，代表
股份 4,461,100 股，占上市公司總股份的 1.0829％。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次股東大會。廣東華商律師事務所律師出席并見證了本次會議。
三、會議議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議了如下議案：
1、審議通過《關于公司符合重大資產出售條件的議案》；
表決情況：同意 3,314,800 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股
份總數的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 25.6955％；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％，關聯股東平達新材料有限公司（公司控股股東，持有公司表決權股份 81,397,013 股）回避表決。
其中，中小投資者表決情況為：同意 3,314,800 股，占出席股東大會的中小股東所持有股份的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席會議中小股東所持有股份的 25.6955％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有股份的 0.0000％。
表決結果：該議案獲得通過。
該議案屬特別決議議案，已經出席會議有表決權股東所持表決權的 2/3 以上通過。
2、逐項審議通過《關于公司重大資產出售暨關聯交易方案的議案》；
（1）審議通過《交易方案概況》
表決情況：同意 3,314,800 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股
份總數的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 25.6955％；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％，關聯股東平達新材料有限公司（公司控股股東，持有公司表決權股份 81,397,013 股）回避表決。
其中，中小投資者表決情況為：同意 3,314,800 股，占出席股東大會的中小股東所持有股份的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席會議中小股東所持有股份的 25.6955％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有股份的 0.0000％。
表決結果：該議案獲得通過。
該議案屬特別決議議案，已經出席會議有表決權股東所持表決權的 2/3 以上通過。
（2）審議通過《交易標的》
表決情況：同意 3,314,800 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股
份總數的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 25.6955％；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％，關聯股東平達新材料有限公司（公司控股股東，持有公司表決權股份 81,397,013 股）回避表決。
其中，中小投資者表決情況為：同意 3,314,800 股，占出席股東大會的中小股東所持有股份的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席會議中小股東所持有股份的 25.6955％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有股份的 0.0000％。
表決結果：該議案獲得通過。
該議案屬特別決議議案，已經出席會議有表決權股東所持表決權的 2/3 以上通過。
（3）審議通過《交易對方》
表決情況：同意 3,314,800 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股
份總數的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 25.6955％；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％，關聯股東平達新材料有限公司（公司控股股東，持有公司表決權股份 81,397,013 股）回避表決。
其中，中小投資者表決情況為：同意 3,314,800 股，占出席股東大會的中小
股東所持有股份的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席會議中小股東所持有股份的 25.6955％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有股份的 0.0000％。
表決結果：該議案獲得通過。
該議案屬特別決議議案，已經出席會議有表決權股東所持表決權的 2/3 以上通過。
（4）審議通過《交易方式》
表決情況：同意 3,314,800 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股
份總數的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 25.6955％；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％，關聯股東平達新材料有限公司（公司控股股東，持有公司表決權股份 81,397,013 股）回避表決。
其中，中小投資者表決情況為：同意 3,314,800 股，占出席股東大會的中小股東所持有股份的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席會議中小股東所持有股份的 25.6955％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有股份的 0.0000％。
表決結果：該議案獲得通過。
該議案屬特別決議議案，已經出席會議有表決權股東所持表決權的 2/3 以上通過。
（5）審議通過《交易價格及定價依據》
表決情況：同意 3,314,800 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股
份總數的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 25.6955％；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％，關聯股東平達新材料有限公司（公司控股股東，持有公司表決權股份 81,397,013 股）回避表決。
其中，中小投資者表決情況為：同意 3,314,800 股，占出席股東大會的中小股東所持有股份的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席會議中小股東所持有股份的 25.6955％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有股份的 0.0000％。
表決結果：該議案獲得通過。
該議案屬特別決議議案，已經出席會議有表決權股東所持表決權的 2/3 以上通過。
（6）審議通過《支付方式》
表決情況：同意 3,314,800 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股
份總數的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 25.6955％；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％，關聯股東平達新材料有限公司（公司控股股東，持有公司表決權股份 81,397,013 股）回避表決。
其中，中小投資者表決情況為：同意 3,314,800 股，占出席股東大會的中小股東所持有股份的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席會議中小股東所持有股份的 25.6955％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有股份的 0.0000％。
表決結果：該議案獲得通過。
該議案屬特別決議議案，已經出席會議有表決權股東所持表決權的 2/3 以上通過。
（7）審議通過《期間損益》
表決情況：同意 3,314,800 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股
份總數的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 25.6955％；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％，關聯股東平達新材料有限公司（公司控股股東，持有公司表決權股份 81,397,013 股）回避表決。
其中，中小投資者表決情況為：同意 3,314,800 股，占出席股東大會的中小股東所持有股份的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席會議中小股東所持有股份的 25.6955％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有股份的 0.0000％。
表決結果：該議案獲得通過。
該議案屬特別決議議案，已經出席會議有表決權股東所持表決權的 2/3 以上通過。
（8）審議通過《標的資產交割》
表決情況：同意 3,314,800 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股
份總數的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 25.6955％；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％，關聯股東平達新材料有限公司（公司控股股東，持有
公司表決權股份 81,397,013 股）回避表決。
其中，中小投資者表決情況為：同意 3,314,800 股，占出席股東大會的中小股東所持有股份的 74.3045％；反對 1,146,300 股，占出席會議中小股東所持有股份的 25.6955％；棄權 0 股，
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