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證券代碼：688305 證券簡稱：科德數控 公告編號：2021-014 科德數控股份有限公司 第二屆監事會第十六次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 一、監事會會議召開情況 科德數控股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于 2021 年 10 月 21 日 以電子郵件方式發出召開第二屆監事會第十六次會議的通知，會議于 2021 年 10月 28 日以現場方式在公司會議室召開并作出決議。公司監事 3 人，實際參加會議監事 3 人，會議由監事會主席王大偉先生主持。本次會議的召集、召開和表決情況符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，形成的決議合法、有效。 二、監事會會議審議情況 經與會監事投票表決，逐項審議并通過了以下議案： 1、公司《2021 年第三季度報告》 經審核，監事會認為：公司《2021 年第三季度報告》的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等規定，公司《2021 年第三季度報告》的內容真實、準確、完整地反映了公司 2021 年第三季度的經營成果和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年第三季度報告》。 2、關于增加公司 2021 年度日常關聯交易預計的議案 經審議，監事會認為：公司本次增加 2021 年度日常關聯交易預計事項，系公司開展日常經營活動所需，遵循平等自愿的原則，不存在損害公司和非關聯股東的利益的情形，不存在影響公司獨立性或因上述關聯交易而對關聯方形成重大依賴的情形。 關聯監事王建軍先生回避表決。 表決結果：同意 2 票；反對 0 票；棄權 0 票。 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于增加公司 2021 年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2021-015）。 特此公告。 科德數控股份有限公司監事會 2021 年 10 月 30 日