證券代碼：002506 證券簡稱：協鑫集成 公告編號：2021-103
協鑫集成科技股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
協鑫集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議
于 2021 年 10 月 21 日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于 2021 年 10 月
28 日以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司章程的有關規定，合法有效。經與會董事審議，通過如下決議：
一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過《2021 年
第三季度報告》；
《2021 年第三季度報告》詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過《關于變
更經營范圍、營業期限及修訂<公司章程>的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議；
（一）變更經營范圍
根據公司業務發展情況，需對公司經營范圍進行變更，同時對《公司章程》中經營范圍條款進行修改。根據市場監管總局辦公廳《關于全面開展經營范圍登記規范化工作的通知》及上海市市場監督管理局關于經營范圍登記規范化的要求，公司通過上海市經營范圍規范表述查詢系統搜索、查詢、填報，對公司擬變更的
經營范圍內容進行梳理、規范。
具體內容如下：
修訂前 修訂后
第十三條 經依法登記，公司經營范 第十三條 經依法登記，公司經營范
圍是： 圍是：
研究、開發、采購、生產、加 一般項目：光伏設備及元器件
工、銷售太陽能發電系統集成，包括太 制造；光伏設備及元器件銷售；太陽能陽能材料、設備及相關產品，新能源發 發電技術服務；對外承包工程；合同能電系統、新能源發電設備、分布式能源 源管理；技術服務、技術開發、技術咨及其配套產品的研究、設計、咨詢、運 詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。維及承包建設，與光伏產業相關的咨詢 （除依法須經批準的項目外，憑營業執服務、項目開發，從事貨物進出口及技 照依法自主開展經營活動）許可項目：術進出口業務，以下限分支機構經營： 建設工程施工；貨物進出口；技術進出進行新能源汽車充換電設備及相關產 口。(依法須經批準的項目，經相關部品的研發、制造、銷售、維修、安裝， 門批準后方可開展經營活動，具體經營新能源汽車充換電設施建設運營。【依 項目以相關部門批準文件或許可證件法須經批準的項目，經相關部門批準后 為準)。
方可開展經營活動】
具體變更后的經營范圍以市場監督管理部門核準登記結果為準。
（二）變更營業期限情況
根據上海市市場監督管理局要求，為使公司營業執照中載明的營業期限與《公司章程》第一章第七條“公司為永久存續的股份有限公司”保持一致，擬將公司
營業執照的營業期限由“2003 年 6 月 26 日至 2033 年 6 月 25 日”變更為“2003
年 6 月 26 日至長期”。
三、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過《關于提
請召開公司 2021 年第七次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2021 年 11 月 16 日下午 14:00 在公司會議室召開 2021 年第七次臨
時股東大會。具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
特此公告。
協鑫集成科技股份有限公司董事會
二〇二一年十月二十九日
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