永高股份有限公司
證券代碼：002641 證券簡稱：永高股份 公告編號：2021-071
永高股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議
公 告
本公司及董事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
永高股份有限公司（下稱“公司”或“永高股份”）第五屆董事會第十五次
會議于 2021 年 10 月 28 日下午 14：00 在公司總部四樓會議室以現場加通訊的表
決形式召開，會議通知（包括擬審議議案）已于 2021 年 10 月 23 日以電子通信、
當面送達等方式向全體董事發出。本次董事會應到董事 9 名，實際參加表決董事9 名。監事及高級管理人員列席了會議。盧震宇董事長主持會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議決議情況
1、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過《2021 年
第三季度報告》。
《2021 年第三季度報告》詳見 2021 年 10 月 30 日《證券時報》《證券日報》
《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過《關于對
全資子公司天津永高塑業發展有限公司進行增資的議案》。
《關于對全資子公司天津永高塑業發展有限公司進行增資的公告》具體內容
詳見 2021 年 10 月 30 日《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、會議以 4 票同意、5 票回避、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過
《關于向參股公司增資暨關聯交易的議案》。
關聯董事盧震宇、張煒、冀雄、張航媛、陳志國回避了表決。
永高股份有限公司
公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見，保薦機構發表了明確同意的核查意見。
《關于向參股公司增資暨關聯交易的公告》具體內容詳見 2021 年 10 月 30
日 《 證 券 時 報 》《 證 券 日 報 》《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過《關于全
資子公司以資產抵押為公司向銀行申請授信提供擔保的議案》。
《關于全資子公司以資產抵押為公司向銀行申請授信提供擔保的公告》具體
內容詳見 2021 年 10 月 30 日《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第十五次會議決議。
永高股份有限公司董事會
二○二一年十月二十八日
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