保明虎

證券代碼：600231 證券簡稱：凌鋼股份 公告編號：臨 2021-069 轉債代碼：110070 轉債簡稱：凌鋼轉債 凌源鋼鐵股份有限公司 關于召開 2021 年第三次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2021年11月15日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2021 年第三次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2021 年 11 月 15 日 9 點 30 分 召開地點：遼寧省凌源市凌源鋼鐵股份有限公司會議中心 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 15 日 至 2021 年 11 月 15 日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 關于超低排放改造（二期）工程項目的議案 √ 各議案已披露的時間和披露媒體 以上議案公司于 2021 年 10 月 30 日在《中國證券報》、《證券時報》及上海 證券交易所網站（www.sse.com.cn）上進行了披露。 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記 在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600231 凌鋼股份 2021/11/5 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 （一）登記手續 1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑法定代表人授權委托書（格式附后）、證券賬戶卡、出席人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）辦理登記手續； 2、自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人須持授權委托書（格式附后），委托人證券賬戶卡、委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件辦理登記手續。異地股東可采用先發傳真或信函的方式登記，參會時提供以上原件以備查驗。 （二）登記時間：2021 年 11 月 8 日（上午 8:00—11:00，下午 13:00—16:00） （三）登記地點：凌源鋼鐵股份有限公司董事會秘書辦公室（郵編：122500） 六、 其他事項 聯系人：李曉春、溫菲菲 聯系電話：0421-6838259 傳真：0421－6831910 與會股東交通和食宿費自理。 特此公告 凌源鋼鐵股份有限公司董事會 2021 年 10 月 30 日 附件 1：授權委托書 附件 1：授權委托書 授權委托書 凌源鋼鐵股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2021 年 11 月 15 日召開的貴公司 2021 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 關于超低排放改造（二期）工程項目 的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年月日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。