證券代碼：000935 證券簡稱：四川雙馬 公告編號：2021-47
四川雙馬水泥股份有限公司
第八屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次會
議于 2021 年 10 月 28 日以現場和通訊的方式召開，現場會議地址為四川省成都
市錦江區紅星路三段一號成都國際金融中心 1 號寫字樓 26 樓 2 號。本次會議應
出席董事 9 人，實到 9 人。會議通知于 2021 年 10 月 22 日以書面方式向各位董
事和相關人員發出。
本次會議由董事長謝建平先生主持，高級管理人員和部分監事列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律法規和《四川雙馬水泥股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
在公司董事充分理解會議議案并表達意見后，審議通過了以下議案：
（一）《2021 年第三季度報告》
請詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021 年第三季度報告》。
本議案的表決情況為：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
（二）《關于對 SEG Holding 實施債轉股的議案》
請詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《關
于對 SEG Holding 實施債轉股的公告》。
本議案的表決情況為：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
關聯董事謝建平、林棟梁回避表決。
三、備查文件
（一）經與會董事簽字的董事會決議。
（二）公司董事、監事和高級管理人員對 2021 年第三季度報告的書面確認
意見。
特此公告。
四川雙馬水泥股份有限公司
董 事 會
2021 年 10 月 30 日
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