證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 公告編號：2021-011
蘇州新銳合金工具股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、會議召開和出席情況
蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于2021年11月1日上午8點在江蘇省蘇州市工業園區唯西路6號公司會議室舉行。會議通知于2021年10月27日向各位董事發出。會議由董事長吳何洪先生主持，本次董事會會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司全體監事、高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》有關規定，所作決議合法有效。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》
1.議案主要內容：計劃使用募集資金置換預先投入硬質合金制品建設項目自籌資金 10,855.297867 萬元、使用募集資金置換已支付發行費用 2,054,622.61元（不含增值稅）。
2.表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。 獨立董事對該
議案發表了同意的獨立意見。
3.是否提交股東大會審議：本議案無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新銳股份關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告》，及同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于新銳股份第四屆董事會第六次會議相關事
(二) 審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集
資金等額置換的議案》
1.議案主要內容：公司收取的回款中有一定比例為銀行承兌匯票，公司對于募投項目的相關設備、材料、場地安裝等費用根據實際需要先以銀行承兌匯票支付部分款項，后續按月統計以銀行承兌匯票支付募投項目的款項金額，再由募集資金專戶等額劃轉至公司一般存款賬戶。
2.表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。 獨立董事對該
議案發表了同意的獨立意見。
3.是否提交股東大會審議：本議案無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新銳股份關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》，及同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于新銳股份第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。
(三) 審議通過《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
1.議案主要內容：由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。本著股東利益最大化原則，為提高超募資金及暫時閑置的募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響募投項目使用建設的情況下，公司及其全資子公司擬使用額度不超過 90,000 萬元人民幣（含）的超募資金及部分閑置募集資金適時購買安全性高、流動性好的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證等），自公司董事會、監事會審議通過之日起 24 個月內有效，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用，授權董事長或董事長授權人員在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業
理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等，具體事項由公司財務部負責組織實施。超募資金及部分閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。
2.表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。 獨立董事對該
議案發表了同意的獨立意見。
3.是否提交股東大會審議：本議案無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新銳股份關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的公告》，及同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于新銳股份第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。
(四) 審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》
1.議案主要內容：在不影響公司正常經營的情況下，為合理利用自有閑置資金進行現金管理，更好地實現公司現金的保值及增值，保障公司股東的利益，公司及其全資子公司擬使用額度不超過 40,000 萬元人民幣（含）的自有資金用于購買安全性高、流動性好的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證等），自公司董事會、監事會審議通過之日起 24 個月內有效，在上述額度內，資金可以滾動使用，授權董事長或董事長授權人員在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：具體根據公司經營情況，選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等，具體事項由公司財務部負責組織實施，所得投資收益用于補充公司流動資金。
2.表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。 獨立董事對該
議案發表了同意的獨立意見。
3.是否提交股東大會審議：本議案無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新銳股份關于使用
部分閑置自有資金進行現金管理的公告》，及同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于新銳股份第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。
(五) 審議通過《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》
1.議案主要內容：公司擬以募集資金向全資子公司武漢新銳合金工具有限公司實施不超過 26,000 萬元的增資，用于實施募投項目“硬質合金制品建設項目”、“牙輪鉆頭建設項目”、“研發中心建設項目”的建設，具體增資進度將由公司根據募投項目實施情況確定。
2.表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。獨立董事對該議
案發表了同意的獨立意見。
3.是否提交股東大會審議：本次議案無需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新銳股份關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》，及同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于新銳股份第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。
(六) 審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>并辦
理工商變更登記的議案》
1.議案主要內容：經中國證券監督管理委員會《關于同意蘇州新銳合金工具股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕2759 號），公司
首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,320 萬股，并于 2021 年 10 月 27 日
起在上海證券交易所科創板上市。本次公開發行后，公司注冊資本由 6,960 萬元
變更為 9,280 萬元，股份總數由 6,960 萬股變更為 9,280 萬股。公司類型由“股
份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”。
同時，根據《上市公司章程指引（2019 年修訂）》和《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020 年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，結合
公司首次公開發行的情況，對《公司章程》相關內容進行修訂，具體修訂內容對照如下：
修訂前 修訂后
第三條 公司于【】年【】月【】日經中國證 第三條 公司于 2021 年 8 月 24 日經中國證
券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監 券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監 會”)同意注冊，首次向社會公眾發行人民 會”)同意注冊，首次向社會公眾發行人民
幣普通股【】萬股，并于【】年【】月【】 幣普通股 2,320 萬股，并于 2021 年 10 月 27
日在上海證券交易所科創板上市。 日在上海證券交易所科創板上市。
第六條 公司注冊資本為人民幣【】萬元。 第六條 公司注冊資本為人民幣9,280萬元。
第十九條 公司股份總數為【】萬股，均為人 第十九條 公司股份總數為 9,280 萬股，均
民幣普通股。 為人民幣普通股。
除上述之外，《公司章程》中其他內容不變，上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。修改后的《公司章程》全文將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
根據公司于 2020 年 9 月 6 日召開的 2020 年第三次臨時股東大會審議通過
的《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并在科創板上市相關事宜的議案》，本次修訂《公司章程》是因為公司首次公開發行股票已完成，公司類型發生變更，公司注冊資本及總股本需相應增加，根據股東大會授權，本次修訂自董事會審議通過后即可生效，并可向相關政府部門辦理變更、備案、登記事宜，無需股東大會審議。
2.表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。
3.是否提交股東大會審議：本議案無需提交股東大會審議。
(七) 審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
1.議案主要內容：在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司與主營業務相關的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。公司超募資金總額為69,963.54
萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額為 20,000 萬元，占超募資金總額的比例為 28.59%。公司最近 12 個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。
2.表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。獨立董事對該議
案發表了同意的獨立意見。
3.是否提交股東大會審議：本次議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《
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