證券代碼：300038 證券簡稱：*ST 數知 公告編號：2021-118
北京數知科技股份有限公司
第四屆監事會第三十一次會議決議公告
北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京數知科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月 28 日在公
司會議室以現場及通訊方式召開了第四屆監事會第三十一次會議。公司于 2021
年 10 月 28 日以專人送達、電話溝通、郵件等形式通知了全體董事，會議應參加
監事 3 人，實際參加監事 3 人。
本次監事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司 法》”）和《北京數知科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規 定。會議由公司監事會主席范貴福先生主持，經與會監事認真審議，形成決議如 下：
一、審議通過《關于公司重大資產出售預案（修訂稿）及摘要的議案》
公司根據《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產重組管理 辦法》《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》《公開發行證券的公司 信息披露內容與格式準則第 26 號——上市公司重大資產重組》等法律法規和規 范性文件及《公司章程》的有關規定，就本次交易相關情況，調整并編制了《北 京數知科技股份有限公司重大資產出售預案（修訂稿）》及摘要。
公司將通過在北京產權交易所公開掛牌的方式確定受讓方和最終交易價格 之后，形成《北京數知科技股份有限公司重大資產出售報告書》，并另行召開監 事會審議通過后提交公司股東大會審議。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
二、審議通過《關于調整公司重大資產出售方案并重新公開掛牌的議案》
經公司第四屆董事會第三十六次會議及第四屆監事會第二十九次會議審議通過《Blackbird Hypersonic Investments Ltd.（以下簡稱“BBHI”）在北京產權交
易所以公開掛牌方式轉讓 100％股權的議案》，2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10
月 20 日，公司在北京產權交易所公開掛牌轉讓下屬公司 BBHI100％股權，首次掛牌價格為 146,335.82 萬元。
鑒于在信息發布期內，公司未能征集到符合條件的意向受讓方。根據公司的戰略發展規劃，公司計劃繼續推進上述重大資產出售事項。監事會同意公司將掛牌價格在原掛牌價格 146,335.82 萬元的基礎上下調至 95,118.28 萬元，并重新公開掛牌轉讓 BBHI100%股權。本議案的具體內容詳見同日公布在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網的《北京數知科技股份有限公司關于重新公開掛牌轉讓 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.100%股權的公告》（公告編號：2021-119）。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
三、審議通過《關于控股股東及其一致行動人非經營性資金占用解決方案部分變更暨關聯交易的議案》
經公司第四屆董事會第三十五次會議及第四屆監事會第二十八次會議審議通過《關于控股股東及其一致行動人非經營性資金占用的解決方案進展暨關聯交易的議案》，根據中介機構出具的審計、評估報告，確認通服投資 100%股權的沖抵金額為人民幣 2,486.86 萬元、高諾通資產的沖抵金額為人民幣 6,979.68 萬元、順景總部公元 20 年物業經營權的沖抵金額為人民幣 24,834.54 萬元，沖抵總額為人民幣 34,301.08 萬元，該事項尚需提交公司股東大會審議。
2021 年 10 月 28 日，公司收到實際控制人張志勇先生通知，為徹底解決其
資金占用問題，提高資金占用還款的穩定性及有效性，在不改變通服投資 100%股權和高諾通資產抵償的基礎上，其擬終止以順景總部公元 20 年物業經營權來抵償其部分占款的方案，該部分差額改為以現金資產直接償還至上市公司或全資子公司等關聯方。本議案的具體內容詳見同日公布在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網的《關于控股股東及其一致行動人非經營性資金占用解決方案部分變更暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-121）。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
四、備查文件
1、第四屆監事會第三十一次會議決議。
特此公告。
北京數知科技股份有限公司
監事會
二〇二一年十月二十九日
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