證券代碼：688733 證券簡稱：壹石通
安徽壹石通材料科技股份有限公司 2021 年第四次臨時股東大會會議資料
2021 年 11 月
目 錄
2021 年第四次臨時股東大會會議須知......1
2021 年第四次臨時股東大會會議議程......3
2021 年第四次臨時股東大會會議議案......5
議案一：關于擬與懷遠縣人民政府簽署投資協議的議案.....5
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2021 年第四次臨時股東大會會議須知
為維護全體股東的合法權益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東在本次股東大會期間依法行使權力，根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》和《公司章程》《公司股東大會議事規則》等有關規定，特制定本須知：
一、公司負責本次股東大會的議程安排和會務工作，為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，公司工作人員將對出席會議者的身份進行核對，請被核對者給予配合。
二、出席會議的股東及股東代理人須在會議召開前半小時到達會議現場辦理簽到手續，并按規定出示證券賬戶卡、身份證明文件或營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、授權委托書等，上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章，經驗證后方可出席會議。會議開始后，由會議主持人宣布現場出席會議的股東人數及其所持有表決權的股份總數，在此之后進場的股東無權參與現場投票表決。
三、股東及股東代理人依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。股東及股東代理人參加股東大會應認真履行其法定義務，不得侵犯公司和其他股東及股東代理人的合法權益，不得擾亂股東大會的正常秩序。
四、要求發言的股東及股東代理人，應當按照會議的議程，經會議主持人同意后方可發言。有多名股東及股東代理人同時要求發言時，先舉手者發言；不能確定先后時，由主持人指定發言者。股東及股東代理人發言或提問應圍繞本次股東大會的議題進行，簡明扼要，時間不超過 5 分鐘。
五、股東及股東代理人要求發言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東及股東代理人的發言，在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不再進行發言。股東及股東代理人違反上述規定，會議主持人有權予以拒絕或制止。
六、主持人可安排公司董事和高級管理人員回答股東所提問題，對于可能將泄漏公司商業秘密及/或內幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人及指定的有關人員有權拒絕回答。
七、出席股東大會的股東及股東代理人，應當對提交表決的議案發表如下意見之一：同意、反對或棄權。出席現場會議的股東及股東代理人務必在表決票上簽署股東名稱或姓名。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果計為“棄權”。
八、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，根據現場投票和網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告。
九、本次股東大會現場會議推舉 1 名股東代表、1 名監事為計票人，1 名股
東代表、1 名律師為監票人，負責表決情況的統計和監督。
十、本次股東大會由公司聘請的律師事務所執業律師現場見證并出具法律意見。
十一、開會期間參會人員應注意維護會場秩序，不得隨意走動，手機調整為靜音狀態，謝絕個人錄音、錄像及拍照，對于干擾會議正常秩序或侵犯其他股東合法權益的行為，會議工作人員有權予以制止，并報告有關部門處理。
十二、股東及股東代理人出席本次股東大會產生的費用由股東自行承擔。本公司不向參加股東大會的股東發放禮品，不負責安排參加股東大會股東的食宿等事項，以平等對待所有股東。
十三、特別提醒：疫情防控期間，鼓勵各位股東通過網絡投票方式參會，確需現場參會的，請務必確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，參會當日須全稱佩戴口罩等防護用具，做好個人防護；會議當日公司按照疫情防控要求對參會者進行體溫測量、健康碼及行程碼檢查，體溫正常且健康碼、行程碼均為綠色者方可參會，請予以配合。
十四、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容，請參見公司 2021 年10 月 28 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《安徽壹石通材料科技股份有限公司關于召開 2021 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-016）。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2021 年第四次臨時股東大會會議議程
一、會議時間、地點及投票方式
1、現場會議時間：2021 年 11 月 12 日（星期五）15:30
2、現場會議地點：安徽省蚌埠市懷遠經濟開發區金河路 10 號 公司辦公樓四樓會議室
3、會議投票方式：現場投票與網絡投票相結合
4、會議召集人：安徽壹石通材料科技股份有限公司董事會
5、會議主持人：董事長蔣學鑫先生
6、網絡投票的系統、起止時間和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 12 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
二、會議議程
（一）參會人員簽到
（二）主持人宣布會議開始，并向大會報告出席現場會議的股東人數及所持有的表決權數量，介紹現場會議參會人員、列席人員
（三）主持人宣讀股東大會會議須知
（四）推舉計票人和監票人
（五）審議會議議案
非累積投票議案名稱
1 關于擬與懷遠縣人民政府簽署投資協議的議案
（六）與會股東及股東代理人發言及提問
（七）與會股東及股東代理人審議議案、投票表決
（八）休會，計票人、監票人統計現場投票表決結果及網絡投票表決結果
（九）復會，主持人宣讀股東大會表決結果
（十）見證律師宣讀本次股東大會的法律意見
（十一）與會人員簽署會議文件
（十二）主持人宣布本次股東大會結束
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2021 年第四次臨時股東大會會議議案
議案一：
關于擬與懷遠縣人民政府簽署投資協議的議案
各位股東及股東代表：
根據安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經營發展規劃，為進一步滿足下游市場需求，擴大電子通信用功能粉體材料產品的產能，持續提升公司核心競爭力，公司擬在懷遠縣投資建設電子材料生產基地項目，并就擬建設項目與懷遠縣人民政府簽署《投資協議》。
一、對外投資概述
公司擬在懷遠縣經濟開發區投資建設電子材料生產基地項目，主要生產電子通信用功能粉體材料、電子級氧化鋁等產品，并就相關項目建設與懷遠縣人民政府簽署《投資協議》。項目總投資約 35,000 萬元人民幣，項目用地面積約 150 畝。
根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》的相關規定，本次對外投資事項不屬于關聯交易，不構成重大資產重組。
二、合作方基本情況
名稱：懷遠縣人民政府
地址：安徽省懷遠縣榴城鎮禹都大道 501 號
關聯關系說明：公司與懷遠縣人民政府不存在關聯關系。
三、投資協議的主要內容
（一）協議簽訂主體
甲方：懷遠縣人民政府
乙方：安徽壹石通材料科技股份有限公司
（二）項目用地
1、位置和面積：項目位于懷遠經濟開發區金河路西側，項目用地面積約 150畝，具體以項目用地平面界址四至坐標圖和產權登記證書為準。
2、土地用途、權屬性質及使用年限：該項目為工業出讓用地，出讓期限 50年（具體以產權登記證書為準），產業類型為制造業。
3、取得方式：乙方將通過在產權交易中心以招標/拍賣/掛牌的方式，依法受讓上述項目用地土地使用權及地上建筑等資產的所有權。
4、付款方式：乙方按照二級市場轉讓的相關要求支付款項。
（三）項目概況
1、項目建設內容：主要生產電子通信用功能粉體材料（高純高功能化二氧化硅、球形二氧化硅、亞微米球形二氧化硅、低α射線球形二氧化硅）、電子級氧化鋁（高純超細氧化鋁、低α射線球形氧化鋁）等產品。
2、項目投資總額：約 35,000 萬元人民幣，其中，固定資產投資約 30,000
萬元人民幣，并受讓甲方指定主體懷遠縣中小企業發展有限公司所持有的對應土地及地上建筑等資產。
（四）項目建設
1、建設工期：18 個月，項目須在 2022 年 6 月 30 日前開工建設，于 2023 年
12 月 31 日前全部竣工投產。
2、投資強度：不低于每畝 200 萬元人民幣。
（五）雙方的主要權利與義務
1、甲方
（1）為加快項目建設進程，甲方為乙方指定項目幫辦員，協助乙方辦理項目注冊、規劃、用地、施工許可等開、竣工及投產前的一切手續。
（2）甲方將給予乙方固定資產投資補助、貸款貼息、高管團隊/股權激勵對象經濟貢獻獎勵、研發費用補貼等優惠政策。
2、乙方
（1）依法享受本協議項下國家、安徽省以及甲方提供的相關服務，依法享受本協議項下國家、安徽省以及甲方有關的優惠政策。
（2）按照本協議約定的建設內容、建設進度、投資強度和規劃指標，如期完成本項目的建設、驗收和營業。
（3）項目投產后，相關經濟指標滿足本協議規定的要求。
（4）按照法律規定辦理建設工程相關審批手續，確保項目建成后符合環境
保護、安全生產、消防、人防、能耗、地震、氣象、交通等有關要求。
四、本次投資對公司的影響
本次投資符合國家產業政策以及公司發展戰略規劃，有利于進一步完善公司的產業布局，提升公司電子通信用功能粉體材料產品的核心競爭力。
本次投資的資金來源為公司自有或自籌資金，并將按照項目資金實際需求分批落實到位，不影響公司現有主營業務的正常開展，不會對公司業務、經營的獨立性產生影響，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
五、本次投資的風險分析
考慮到未來宏觀經濟環境和市場變化的不確定性，本次投資存在一定的宏觀政策風險和市場波動風險，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，或下游市場及行業發展不及預期，本項目的實施可能存在延期、變更或終止的風險，但不會對公司經營產生重大影響。
本次投資涉及的項目土地使用權將通過招標/拍賣/掛牌方式取得，土地使用權最終能否取得、土地使用權的最終成交價格以及取得時間存在不確定性。
公司董事會現提請股東大會授權公司總經理全權負責本次投資項目的具體實施及日常事務管理，包括但不限于商務談判、項目進度管理、資金使用、簽署相關合同等。授權期限自股東大會審議通過之日起至本次投資實施完成或終止之日止。
本議案已經由公司第三屆董事會第四次會議審議通過。
現提請各位股東及股東代表予以審議。
安徽壹石通材料科技股份有限公司董事會
2021 年 11 月 12 日
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