證券代碼：000980 證券簡稱：*ST 眾泰 公告編號：2021-149
眾泰汽車股份有限公司
關于召開公司2021年度第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
眾泰汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會 2021 年度第六次臨時會議審議通過了《關于召開公司 2021 年度第四次臨時股東大會的議案》。現就召開本次股東大會的有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2021 年度第四次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。2021 年 10 月 29 日，公司第七屆董事會 2021 年度第
六次臨時會議審議通過了《關于召開公司 2021 年度第四次臨時股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間為：2021 年 11 月 17 日下午 14:30
網絡投票時間為： 2021 年 11 月 17 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2021 年 11 月 17 日
上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的
開始時間為 2021 年 11 月 17 日上午 9:15 至投票結束時間 2021 年 11 月 17 日下午 15:00
間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票三種投票方式中的一種方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2021 年 11 月 10 日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權登記日 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午收市時在中國結算深圳分公司登記
在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：浙江省永康市經濟開發區北湖路 1 號公司會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會將審議如下議案：
審議《關于公司擬續聘會計師事務所的議案》。
本次股東大會審議事項符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，議案具體明確。上述議案已經公司第七屆董事會2021年度第六次臨時會議審議通過，程序合法、資料完備。具體內容分別詳見2021年10月30日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
1.00 關于公司擬續聘會計師事務所的議案 √
四、會議登記事項
1、擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人請持
股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東請持股東賬戶卡、法人身份證明、
法人身份證件、法人營業執照復印件（法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身
份證件、法人營業執照復印件和法人授權委托書），于2021年11月16日上午9:00--12:00，
下午14:30--17:00到本公司證券部辦理登記手續。股東也可以信函或傳真方式進行登記
（信函或傳真應注明聯系人和聯系方式，信函以郵戳為準）。授權委托書格式見附件。
2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
3、出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶好相關證件，
以便登記入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本 次 股 東 大 會 上 ， 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票的
具體操作流程”。
六、其他事項
聯系地址：安徽省黃山市歙縣經濟技術開發區眾泰汽車股份有限公司證券部
聯系電話：0559-6537831
傳真：0559-6537888
聯系人：楊海峰、王菲
郵政編碼：245200
七、備查文件
1、眾泰汽車股份有限公司第七屆董事會2021年度第六次臨時會議決議；
2、眾泰汽車股份有限公司第七屆監事會 2021 年度第三次臨時會議決議。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：授權委托書。
眾泰汽車股份有限公司董事會
二○二一年十月二十九日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。網絡投票程序如下：
（一）網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360980”，投票簡稱為“眾泰投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年11月17日的交易時間，即9:15-9:25， 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年11月17日（現場股東大會當日）上午9:15
至投票結束時間2021年11月17日（現場股東大會當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服
務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委托書格式
授權委托書
茲委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于 2021 年 11 月 17 日召開的
眾泰汽車股份有限公司 2021 年度第四次臨時股東大會，并行使本人/本公司對會議審議
的議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的文件。
備注 同意 反對 棄權
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
1.00 關于公司擬續聘會計師事務所的議案 √
委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中“√”為
準，對同一項表決議案，不得有多項授權指示。
委托人（簽字或蓋章）：
法人代表簽字：
委托人：
委托人深圳證券賬戶卡號碼：
委托人持有股數：
委托人身份證號碼：
簽發日期：
委托有效期：
被委托人姓名：
被委托人身份證號碼：
附注：
1、本授權委托書由委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，請加蓋法人單位印章。
2、本授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權委托書或其他授權文件應進行公證。
3、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
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