證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公告編號：2021-083
轉債代碼：127011 轉債簡稱：中鼎轉2
安徽中鼎密封件股份有限公司
第八屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第八屆董事會第九次會議于 2021 年 10 月 29 日以
通訊方式召開。會議通知于 10 月 19 日以傳真和電子郵件方式發出。本次會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，會議由董事長夏迎松召集。經與會董事認真審議，通過以下議案：
一、審議通過《2021 年第三季度報告》
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
內容詳見公司同日公告的《2021 年第三季度報告全文》。
二、審議通過《關于使用部分募集資金通過全資子公司向控股孫公司實繳注冊資
本以實施募集資金投資項目的議案》
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見同日公告的《關于使用部分募集資金通過全資子公司向控股孫公司實繳注冊
資本以實施募集資金投資項目的公告》。
三、審議通過《關于對全資子公司減資的議案》
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見同日公告的《關于對全資子公司減資的公告》。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 會
2021 年 10 月 30 日
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