證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公告編號：臨 2021-061
債券代碼：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
債券簡稱：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、
20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20
航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
中航工業產融控股股份有限公司
第八屆董事會第四十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確 性和完整性承擔個別及連帶責任。
中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“中航產融”或“公司”）第八
屆董事會第四十次會議于 2021 年 10 月 29 日以書面形式發出會議通知，于 2021
年 11 月 5 日在北京市朝陽區望京東園四區 2 號樓中航產融大廈 42 層會議室以通
訊方式召開會議。會議應參加董事 7 名，實際出席董事 7 名，部分監事及高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律和《公司章程》的有關規定。會議由董事長姚江濤先生主持。
經與會全體董事認真審議并表決，通過如下事項：
一、關于控股子公司中航投資控股有限公司放棄對中航工業集團財務有限責任公司同比例增資權的議案
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的
表決。
表決結果：有效表決票 5 票，同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
二、關于召開 2021 年第五次臨時股東大會的議案
表決結果：有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航工業產融控股股份有限公司
董事會
2021年11月6日
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