第七屆董事會第五次會議決議公告
證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公告編號：2021-052
武漢凡谷電子技術股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢凡谷電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次
會議于 2021 年 10 月 19 日以電子郵件方式發出會議通知，于 2021 年 10 月 29
日上午 9:30 在武漢市江夏區藏龍島科技園九鳳街 5 號公司 4 號樓 3 樓 1 號會議
室以現場結合通訊方式召開。應參加本次會議的董事 9 名，實際參加會議的董事9 名（其中副董事長吳昊先生、董事孟凡博先生以通訊的方式參加本次會議），公司全體監事和高級管理人員列席了會議，會議由董事長楊紅女士主持。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。與會的董事經過認真審議，通過了以下決議：
一、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《公司 2021 年第三季度
報告》；
《武漢凡谷電子技術股份有限公司 2021 年第三季度報告》同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），同時刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》。
二、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關于變更公司注冊資本并相應修訂<公司章程>的議案》；
根據公司 2019 年股票期權激勵計劃首次授予部分及預留授予部分第二個行權期行權結果及 2019 年第一次臨時股東大會授權，董事會同意公司變更注冊資本并相應修訂《公司章程》。具體情況如下：
（一）公司注冊資本變更情況
2021 年 8 月 13 日，公司召開第七屆董事會第四次會議和第七屆監事會第四
次會議，審議通過了《關于調整公司 2019 年股票期權激勵計劃行權價格的議案》
第七屆董事會第五次會議決議公告
《關于 2019 年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》《關于 2019 年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》等議案。
根據上述決議內容，公司已完成本次股票期權行權的登記手續，并取得了中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的證券變更登記相關證明文件，本
次股票期權行權新增股份于 2021 年 9 月 2 日上市流通。本次股票期權行權股票
來源于公司定向發行的 A 股普通股股票，本次股票期權行權完畢后，公司總股本
由 676,339,106 股增加至 681,080,306 股，注冊資本由人民幣 676,339,106 元增加至
681,080,306 元。
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已就本次股票期權行權資金到位事項出具了《驗資報告》（編號：XYZH/2021WHAA20553）。
（二）《公程章程》修訂情況
由于上述注冊資本的變更事項，公司對現行《公司章程》中與注冊資本和股本有關的條款進行修訂，具體如下：
原條款 修訂后的條款
第八條 公司的注冊資本為人民幣 第八條 公司的注冊資本為人民幣
676,339,106 元。 681,080,306 元。
第十九條 公司股份總數為676,339,106 第十九條 公司股份總數為681,080,306
股 ， 公司 的股 本結構 為 ：普 通 股 股 ， 公司 的股 本結構 為 ：普 通 股
676,339,106 股，其他種類股 0 股。 681,080,306 股，其他種類股 0 股。
除上述修訂條款外，《公司章程》其它條款保持不變。
修訂后的《武漢凡谷電子技術股份有限公司章程》全文登載于巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。
根據公司 2019 年第一次臨時股東大會授權，上述事項勿需提請股東大會審議。公司董事會授權經營管理層辦理上述相關工商變更登記手續。
特此公告。
第七屆董事會第五次會議決議公告
武漢凡谷電子技術股份有限公司
董事會
二〇二一年十月三十日
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