證券簡稱：中嘉博創 證券代碼：000889 公告編號：2021—86
中嘉博創信息技術股份有限公司第八屆監事會
2021 年第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
中嘉博創信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆監事會
2021 年第五次會議的通知，于 2021 年 10 月 23 日以本人簽收或電子郵件方式發出，本
次會議于 2021 年 10 月 29 日上午以通訊方式召開。會議應到監事 5 人，實到監事 5 人，
會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）與會監事以 5 人同意、無反對和棄權的表決結果，審議通過公司《2021 年
第三季度報告》。
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2021年第三季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見與本公告同日刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的公司《2021 年第三季度報告》。
（二）與會監事以 5 人同意、無反對和棄權的表決結果，審議通過《關于為全資
子公司長實通信提供擔保的議案》。具體內容詳見與本公告同日刊載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上《中嘉博創信息技術股份有限公司關于為全資子公司長實通信提供擔保的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）與會監事以 5 人同意、無反對和棄權的表決結果，審議通過《關于重大資
產重組標的嘉華信息業績承諾實現情況及業績補償方案的議案》。具體內容詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊載的《關于重大資產重組標的嘉華信息業績承諾實現情況及業績補償方案的公告》。公司獨立董事已對本議案予以事前認可并發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
中嘉博創信息技術股份有限公司監事會
2021 年 10 月 30 日
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