證券代碼：603356 證券簡稱：華菱精工 公告編號：2021-047
宣城市華菱精工科技股份有限公司
監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
宣城市華菱精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議通知于2021年10月31日以電子郵件等方式送達全體監事，會議于2021年11月4日以通訊方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議由公司監事會主席吳正濤先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《宣城市華菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市華菱精工科技股份有限公司監事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。
二、監事會會議審議情況
1. 審議《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議
案》；
具 體 內容 詳 見公 司 在指 定信 息 披露 媒體 及 上海 證 券交 易所 網 站
（www.sse.com.cn）披露的《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永
久性補充流動資金的公告》（公告編號：2021-048）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2. 審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》；
具 體 內 容 詳 見 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）披露的《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-049）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
第三屆監事會第十一次會議決議
特此公告。
宣城市華菱精工科技股份有限公司
監事會
2021 年 11 月 5 日
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