證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2021-118
歐菲光集團股份有限公司
關于監事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會已任期屆滿，根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》有關規定，公司監事會進行換屆選舉。
公司于 2021 年 10 月 28 日召開第四屆監事會第三十三次會議，審議通過了
《關于選舉第五屆監事會監事的議案》，提名海江先生、林紅平先生為第五屆監事會非職工代表監事候選人（候選人簡歷見附件）。
上述監事候選人將提交公司股東大會審議，股東大會需采取累積投票制對監事候選人分別進行逐項表決。經股東大會審議當選后，將與另一位由職工代表大會民主選舉產生的職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。公司第五屆監事會監事任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。公司第四屆監事會認為，公司新推選的第五屆監事候選人符合《公司法》和《公司章程》規定的擔任監事的條件。
為確保公司正常運作，在股東大會選舉產生新一屆監事會前，原監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定履行監事職責。
公司對第四屆監事會各位監事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司
2021 年 10 月 28 日
附件：
海江先生，中國國籍，1978 年生，畢業于北京大學。2010 年 11 月起至今供
職于公司，先后擔任市場中心副總裁、觸控事業群總裁。2018 年 11 月起至今擔任智能汽車事業群總裁。2017 年 11 月起任公司監事。
海江先生持有公司股票 27,500 股，持股比例為 0.001%，與公司控股股東及
一致行動人、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；海江先生不存在《公司法》規定禁止任職的情形，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”。
林紅平先生，中國國籍，1985 年生，碩士研究生學歷，畢業于華中科技大
學；2013 年 9 月加入公司，先后擔任公司法務部經理、總監及副總經理；現任法務部和合規部負責人、合規委員會負責人。2021 年 3 月起任公司監事。
林紅平先生持有公司股票 4,000 股，持股比例為 0.0001%，與公司控股股東
及一致行動人、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；林紅平先生不存在《公司法》規定禁止任職的情形，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”。
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