證券代碼：600845 、900926 證券簡稱：寶信軟件 寶信 B 公告編號：2021-065
上海寶信軟件股份有限公司
關于召開 2021 年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2021年11月16日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021 年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021 年 11 月 16 日 14 點 30 分
召開地點：上海市寶山區友誼路 1016 號公司 108 會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A 股股東 B 股股東
非累積投票議案
1 2021 年度續聘財務和內部控制審計機 √ √
構的議案
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2021年10月28日召開的第九屆董事會第二十三次會
議、第九屆監事會第二十三次會議審議通過。會議決議公告于 2021 年 10 月
30 日刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《香港商報》
及上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，可通過以下兩種方式之一進行投票：
1、登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投
票；
2、登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登
陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操
作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五) 同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應當分別投票。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 最后交易日
Ａ股 600845 寶信軟件 2021/11/5 －
Ｂ股 900926 寶信 B 2021/11/10 2021/11/5
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、符合上述條件、擬出席會議的股東應現場或書面回復公司（信函或傳真，以到達公司時間為準）進行登記。登記材料包括個人股東姓名（法人股東名稱）、有效身份證件復印件（法人營業執照復印件）、股票賬戶卡復印件、聯系電話、聯系地址；受托人還應附上本人有效身份證件復印件和授權委托書（見附件）。
2、現場登記地點：中國（上海）自由貿易試驗區郭守敬路 515 號。
3、現場登記時間：2021 年 11 月 12 日 9：00-16：00。
4、注意事項：股東或其代理人出席現場會議，應攜帶本人有效身份證件原件、股東的股票賬戶卡原件，以便驗證入場；未進行登記的股東或其代理人出席現場會議，還應攜帶上述所需登記材料。
六、 其他事項
聯系方式：中國（上海）自由貿易試驗區郭守敬路 515 號
公司董事會秘書室
郵政編碼：201203
聯系電話：021-20378893、20378890 傳 真：021-20378895
郵箱：investor@baosight.com
為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。
參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，攜帶有效身份證件、授權委托書等原件抵達會場，并服從工作人員安排，配合做好參會登記、接受體溫檢測等相關防疫工作。體溫正常者可進入會場，須全程佩戴口罩以及保持必要的座次距離。
參加現場會議的股東及股東代表防疫用品、食宿及交通費用自理。
特此公告。
上海寶信軟件股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
附件：
授權委托書
上海寶信軟件股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2021 年
11 月 16 日召開的貴公司 2021 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持 A 股數： 委托人 A 股股東帳戶號：
委托人持 B 股數 委托人 B 股股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 2021 年度續聘財務和內部控
制審計機構的議案
委托人簽名（蓋章）：
受托人簽名：
委托人身份證號（統一社會信用代碼）：
受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
請在表決意見表格中劃“√”，多選或不選的議案視為棄權。
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