證券代碼:002350 證券簡稱:北京科銳 公告編號:2021-072
北京科銳配電自動化股份有限公司
關于董事長代行董事會秘書職責的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京科銳配電自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 7 月 31 日
披露了《關于董事會秘書辭職的公告》(編號:2021-056),在公司聘任新的董事會秘書之前,由公司董事、副總經理李杉先生代行董事會秘書職責,截至本公告披露日,李杉先生代行董事會秘書職責已滿 3 個月。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定,董事會秘書空缺期間超過三個月之后,董事長應當代行董事會秘書職責,直至公司正式聘任董事會秘書。
因此,自 2021 年 10 月 30 日起,由公司董事長付小東先生代行董事會秘書職責,
直至公司正式聘任董事會秘書。公司將按照相關規定,盡快完成董事會秘書的聘任并及時公告。
付小東先生聯系方式如下:
辦公電話:010-62981321
傳 真:010-82701909
電子郵箱:IR@creat-da.com.cn
通訊地址:北京市海淀區西北旺東路 10 號院東區 4 號樓
郵 編:100193
特此公告。
北京科銳配電自動化股份有限公司董事會
二〇二一年十月三十日
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