股票代碼：002052 股票簡稱：ST 同洲 公告編號：2021-106
深圳市同洲電子股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會
議通知于 2021 年 10 月 18 日以電子郵件、短信形式發出，會議于 2021 年 10 月
28 日上午十時在深圳市南山區高新科技園北區彩虹科技大廈六樓 601 會議室以現場會議結合通訊表決的方式召開，本次會議應參加董事 9 人，實際參加表決董事 9 人，會議由董事長劉用騰先生主持。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等的相關規定。會議以書面表決的方式，審議并通過了以下議案：
議案一、《關于<2021 年第三季度報告>的議案》
公司董事、高級管理人員對《2021 年第三季度報告》發表如下確認意見：
根據《證券法》第八十二條的要求，本人作為深圳市同洲電子股份有限公司的董事、高級管理人員，保證公司《2021 年第三季度報告》內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
議案二、《關于增加公司經營范圍暨修訂<公司章程>的議案》
關于增加公司經營范圍暨修訂《公司章程》的詳細內容請見于同日披露的《關于增加公司經營范圍暨修訂<公司章程>的公告》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
本議案還須提交公司股東大會審議。
特此公告。
深圳市同洲電子股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
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