證券代碼：300887 證券簡稱：譜尼測試 公告編號：2021-093
譜尼測試集團股份有限公司
第四屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
譜尼測試集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次
會議于 2021 年 10 月 25 日以專人送達的方式發出，會議于 2021 年 10 月 29 日下
午 16:00 在北京譜尼測試大廈 207 會議室以現場方式召開，會議由公司董事長宋薇女士主持，會議應出席董事 6 人，實際出席董事 6 人。公司全體監事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議與會董事經過認真審議，通過如下決議：
1、審議通過《關于調整公司創業板向特定對象發行股票方案的議案》
公司于2021年9月27日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關
于公司創業板向特定對象發行股票方案的議案》，上述議案已于 2021 年 10 月 13
日經公司 2021 年第四次臨時股東大會審議通過。
現根據相關法律法規及規范性文件的要求，結合公司財務狀況和投資計劃，公司擬將本次發行募集資金總額從不超過211,217.25萬元（含211,217.25萬元）調整為不超過 123,975.25 萬元（含 123,975.25 萬元），并相應調整募集資金具體用途，本次發行方案的其他條款不變。
具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于調整創業板向特定對象發行股票方案的公告》（公告編號：2021-095）。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
根據 2021 年第四次臨時股東大會的授權，本議案無需另行提交股東大會審議。
2、審議通過《關于公司創業板向特定對象發行股票預案（修訂稿）的議案》
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等相關法律法規、部門規章及規范性文件的規定，以及本次對向特定對象發行股票方案的調整，公司對《譜尼測試集團股份有限公司創業板向特定對象發行股票預案》進行了修訂。
具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《譜尼測試集團股份有限公司創業板向特定對象發行股票預案（修訂稿）》。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
根據 2021 年第四次臨時股東大會的授權，本議案無需另行提交股東大會審議。
3、審議通過《關于公司向特定對象發行股票并在創業板上市方案論證分析報告（修訂稿）的議案》
根據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等相關法律法規、部門規章及規范性文件的規定，以及本次對向特定對象發行股票方案的調整，公司對《譜尼測試集團股份有限公司向特定對象發行股票并在創業板上市方案論證分析報告》進行了修訂。
具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《譜尼測試集團股份有限公司創業板向特定對象發行股票并在創業板上市方案論證分析報告（修訂稿）》。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
根據 2021 年第四次臨時股東大會的授權，本議案無需另行提交股東大會審議。
4、審議通過《關于公司創業板向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
根據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等相關法律法規、部門規章及規范性文件的規定，以及本次對向特定對象發行股票方案的調整，公司對《譜尼測試集團股份有限公司創業板向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告》進行了修訂。
具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《譜尼測試集團股份有限公司創業板向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
根據 2021 年第四次臨時股東大會的授權，本議案無需另行提交股東大會審議。
5、審議通過《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報、采取填補措施以及相關主體出具承諾（修訂稿）的議案》
根據相關法律法規及規范性文件的規定，以及本次對向特定對象發行股票方案的調整，公司重新就本次向特定對象發行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。
具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于向特定對象發行股票后攤薄即期回報的風險提示及填補措施（修訂稿）的公告》（公告編號：2021-097）。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
根據 2021 年第四次臨時股東大會的授權，本議案無需另行提交股東大會審議。
三、備查文件
1、譜尼測試集團股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議。
2、獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
譜尼測試集團股份有限公司董事會
2021 年 10 月 29 日
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