證券代碼：000061 證券簡稱：農產品 公告編號：2021－044
深圳市農產品集團股份有限公司
第八屆董事會第四十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市農產品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董
事會第四十八次會議于 2021 年 10 月 27 日（星期三）上午 10:00 在
深圳市福田區深南大道 7028 號時代科技大廈 13 樓海吉星會議室召
開。會議通知于 2021 年 10 月 24 日以書面或電子郵件形式發出。會
議應到董事 12 名，實到董事 10 名，獨立董事寧鐘先生因公未能出席會議，委托獨立董事劉魯魚先生代為出席并表決；董事陳穗生先生因公未能出席會議，委托董事向自力先生代為出席并表決。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議由董事長黃偉先生主持，經全體與會董事認真審議并逐項表決通過以下議案：
一、2021 年第三季度報告
詳見公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《證券時報》、《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《2021 年第三季度報告》（公告編號：2021-046）。
同意票數 12 票，反對票數 0 票，棄權票數 0 票。
二、關于同意全資子公司收購擔保公司 60%股權的議案
詳見公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《證券時報》、《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《關于同意全資子公司收購擔保公司 60%股權的公告》（公告編號：2021-047）。
同意票數 12 票，反對票數 0 票，棄權票數 0 票。
三、關于同意控股子公司廣西新柳邕公司為認購廣西新柳邕項目的銀行按揭貸款客戶提供階段性擔保的議案
詳見公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《證券時報》、《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《關于控股子公司廣西新柳邕公司為認購廣西新柳邕項目的銀行按揭貸款客戶提供階段性擔保的公告》（公告編號：2021-048）。
同意票數 12 票，反對票數 0 票，棄權票數 0 票。
四、關于續聘會計師事務所的議案
詳見公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《證券時報》、《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《關于擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2021-049）。
同意票數 12 票，反對票數 0 票，棄權票數 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
五、關于向銀行申請綜合授信額度的議案
公司部分銀行授信額度即將到期，為保障公司有充足的銀行授
信額度，同意公司向以下兩家銀行申請綜合授信額度，具體如下：
一、向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣 5億元綜合授信額度。
二、向招商銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣 6 億元綜合授信額度。
上述合計不超過 11 億元的綜合授信額度，期限不超過三年，擔保方式為信用擔保。
同意票數 12 票，反對票數 0 票，棄權票數 0 票。
六、經理層《崗位聘任協議》
同意票數 12 票，反對票數 0 票，棄權票數 0 票。
七、經理層《年度經營業績責任書》
同意票數 12 票，反對票數 0 票，棄權票數 0 票。
八、經理層《任期經營業績責任書》
同意票數 12 票，反對票數 0 票，棄權票數 0 票。
九、關于暫不召開股東大會的議案
本次董事會后，暫不召集股東大會審議本次董事會通過的《關于續聘會計師事務所的議案》，該議案后續將與其他需提交股東大會議案一并提交股東大會審議，公司將另行召開董事會，確定并公告
股東大會的召開時間。
同意票數 12 票，反對票數 0 票，棄權票數 0 票。
特此公告。
深圳市農產品集團股份有限公司
董 事 會
二〇二一年十月二十九日
评论