證券代碼：601211 證券簡稱：國泰君安 公告編號：2021－063
國泰君安證券股份有限公司
第六屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2021年10月15日以電子郵件方式發出第六屆董事會第三次會議通知和文件，于2021年10月29日以書面審議、通訊表決方式召開第六屆董事會第三次會議。截至2021年10月29日，公司收到全部15名董事的書面表決票。會議召集、召開及表決程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規則》的有關規定。本次會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關于提請審議公司2021年第三季度報告的議案》
董事會審計委員會對本議案進行了預先審閱。
表決結果：15票贊成，0票反對，0票棄權。
審議通過公司2021年第三季度報告，同意予以披露。
具體內容請參閱與本公告同日披露的《國泰君安證券股份有限公司2021年第三季度報告》。
二、審議通過了《關于提請審議召開公司2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東會、2021年第一次H股類別股東會的議案》
表決結果：15票贊成，0票反對，0票棄權。
同意召開公司2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東會和2021年第一次H股類別股東會，授權董事長決定會議召開的具體時間和地點。
特此公告。
國泰君安證券股份有限公司董事會
2021年10月30日
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