證券代碼：600209 證券簡稱：*ST 羅頓 公告編號：臨 2021-073 號
羅頓發展股份有限公司
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2021年11月18日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2021 年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的
方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021 年 11 月 18 日 14 點 30 分
召開地點：浙江省杭州市體育場路 178 號 C 座 27 樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 18 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關于控股子公司上海工程公司與北京羅頓沙
1 √
河公司簽訂施工合同暨關聯交易的議案
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案的詳細內容請見 2021 年 11 月 3 日刊登在《上海證券報》、《中國證
券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司關于第八屆董事會第十三次會議決議的公告》（臨 2021-074 號）、《公司關于第八屆監事會第十三次
會議決議的公告》（臨 2021-075 號）和《公司關于控股子公司上海工程公司與北京羅頓沙河公司簽訂施工合同暨關聯交易的公告》（臨2021-072號）公告及附件。2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案 1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案 1
應回避表決的關聯股東名稱：北京德稻教育投資有限公司、海口國能投資發展有限公司、海南羅衡機電工程設備安裝有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投
票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認
證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600209 *ST 羅頓 2021/11/11
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
（一）參會手續
1、擬出席現場會議的法人股東應持證券帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書（如法定代表人本人出席）或授權委托書（如法人股東委托代理人出席）（見附件 1）及出席人身份證參加會議。
2、擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權代理人持本人身份證、委托人身份證、授權委托書（見附件 1）、委托人證券帳戶卡參加會議。
3、參加現場會議的股東或股東代理人應在 2021 年 11 月 18 日下午 2:30 前
進入會場并提供相關證件，召集人和律師依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記終止。會議主持人在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所
持有表決權的股份總數以會議登記為準。
（二）股東和股東代表可以進行參會登記，參會登記不作為股東依法參加股東大會現場會議的必備條件。參會登記辦法如下：
1、擬出席現場會議的法人股東應持證券帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書（如法定代表人本人出席）或授權委托書（如法人股東委托代理人出席）（見附件 1）及出席人身份證辦理參會登記手續；
2、擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權代理人持本人身份證、委托人身份證、授權委托書（見附件 1）、委托人證券帳戶卡辦理參會登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
3、登記地點：海南省海口市金海岸羅頓大酒店北 12 樓董事辦
4、登記時間：2021 年 11 月 16 日—17 日上午 9 時至 11 時，下午 3 時至 5
時。
六、 其他事項
（一）與會股東交通費、食宿費自理。
（二）聯系方式：
聯系地址：海南省海口市金海岸羅頓大酒店北 12 樓董事辦
郵編：570208
聯系人：華先生
聯系電話：0898-66258868-801
電子信箱：lawtonfz@163.com
傳真：0898-66254868
特此公告。
羅頓發展股份有限公司董事會
2021 年 11 月 3 日
附件 1：授權委托書
授權委托書
羅頓發展股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2021 年 11 月 18 日召開
的貴公司 2021 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
關于控股子公司上海工程公司與北京
1 羅頓沙河公司簽訂施工合同暨關聯交
易的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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