證券代碼：301069 證券簡稱：凱盛新材 公告編號：2021-015
山東凱盛新材料股份有限公司
2021 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月 14 日披露
了《關于召開 2021 年第一次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：2021-006），
本次股東大會的現場會議于 2021 年 10 月 29 日下午 14:00 在公司會議室召開，參加
本次會議的股東或股東的委托代理人代表股東 18 人，代表公司股份 286,709,541 股，占公司股份總數的 68.1603％。會議的通知及召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議由公司董事長王加榮先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，山東全正律師事務所律師對本次會議予以現場見證。本次股東會議按照會議議程，采用股東現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。
二、提案審議情況
本次會議以現場記名投票表決與網絡投票相結合的方式審議通過《關于增加經營范圍、變更注冊資本和公司類型及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》。
表決結果為：同意 286,707,741 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9994％；
反對 1,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0006％；棄權 0 股（其中，因未投
票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者表決情況為：同意 27,080,541 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9934％；反對 1,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0066％；棄權0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
三、律師出具的法律意見
山東全正律師事務所律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和公司《章程》的規定，合法有效；公司本次股東大會未發生增加、變更、否決提案的情形；本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、山東凱盛新材料股份有限公司 2021 年第一次臨時股東大會會議決議；
2、山東全正律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
山東凱盛新材料股份有限公司
董 事 會
2021 年 10 月 30 日
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