證券代碼：688188 證券簡稱：柏楚電子 公告編號：2021-060
上海柏楚電子科技股份有限公司
關于召開 2021 年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2021年11月19日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2021 年第三次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2021 年 11 月 19 日 14 點 00 分
召開地點：上海柏楚電子科技股份有限公司上海市閔行區劍川路 953 弄 322
號會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 19 日
至 2021 年 11 月 19 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A 股股東
非累積投票議案
1 關于變更經營范圍及修訂公司章程并辦理工 √
商變更登記的議案
2 關于續聘公司 2021 年度審計機構的議案 √
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經公司于 2021 年 10 月 28 日召開的第二屆董事會第三次會議審議
通過。具體內容詳見公司于 2021 年 10 月 29 日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》同時登載的相關公告。公司將在 2021 年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2021 年第三次臨時股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：議案 1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 2
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
A 股 688188 柏楚電子 2021/11/10
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一） 符合上述出席對象條件的個人股東親自出席會議的，須提供本人有效身份證件、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理他人出席會議的，代理人須提供代理人有效身份證件、授權委托書（格式詳見本通知附件 1）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
符合上述出席對象條件的法人股東由法定代表人出席會議的，須提供法定代表人有效身份證件、法定代表人證明書、股票賬戶卡辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人須提供代理人有效身份證件、 法定代表人證明書、授權委托書（格式詳見本通知附件 1）、股票賬戶卡辦理登記手續。
（二） 擬出席股東大會的股東或代理人可通過現場及信函方式辦理登記，恕不接受以電話方式辦理登記。股東以郵寄信函方式辦理登記，請在登記材料中注明聯系電話及在信封外注明“股東大會出席登記”字樣。
（三） 參會股東請在參加現場會議時攜帶并出示前述登記材料中證件原件。（四） 現場辦理登記時間
2021 年 11 月 18 日上午 10:00-下午 16:00
（五） 現場辦理登記地點
上海市閔行區劍川路 953 弄 322 號柏楚電子 3 樓證券事務部
六、 其他事項
（一）本次臨時股東大會會期半天，請參會股東自理交通、食宿。
（二）會議聯系方式
聯系人：周荇
電話：021-64306968
電子郵箱：bochu@fscut.com
地址：上海市閔行區劍川路 953 弄 322 號柏楚電子（郵編：200240）
特此公告。
上海柏楚電子科技股份有限公司董事會
2021 年 11 月 2 日
附件 1：授權委托書
授權委托書
上海柏楚電子科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2021 年 11 月 19 日
召開的貴公司 2021 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于變更經營范圍及修訂公司章
程并辦理工商變更登記的議案
2 關于續聘公司 2021 年度審計機
構的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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