證券代碼：600826 股票簡稱：蘭生股份 公告編號：臨 2021-055
東浩蘭生會展集團股份有限公司
關于獨立董事公開征集投票權的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
征集投票權的起止時間：2021年11月8日至2021年11月10日
征集人對所有表決事項的表決意見：同意
征集人未持有公司股票
根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，東浩蘭生會展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事張敏受其
他獨立董事的委托作為征集人，就擬于 2021 年 11 月 15 日召開的公司 2021 年第
三次臨時股東大會審議的有關限制性股票激勵計劃等議案向公司全體股東征集投票權。
一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
本人張敏，為公司現任獨立董事，未持有公司股份。
本人出席了 2021 年 10 月 14 日召開的公司第十屆董事會第三次會議，對《關
于公司 A 股限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關于公司 A 股限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案》《關于公司 A 股限制性股票激勵計劃實施管理辦法的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事項的議案》等議案均投了贊成票，并與其他二位獨立董事共同發表了同意的獨立意見：
1、未發現公司存在《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性
2、本次激勵計劃所確定的激勵對象符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，符合公司業務發展的實際需要，不存在有關法律、法規和規范性文件禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。
3、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。
4、本次激勵計劃的考核辦法及管理辦法符合國資監管的有關規定，符合公司實際情況、發展戰略和經營目標，考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本計劃的考核目的。
5、本次激勵計劃的擬定、內容和審議程序符合有關法律法規、部門規章和規范性文件以及《公司章程》的規定，限制性股票的來源、授予、解除限售等安排符合法律法規、部門規章的有關規定，關聯董事回避了對相關議案的表決，不存在侵犯公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
6、公司實施本激勵計劃可以建立健全公司長效激勵機制，實現對董事、高級管理人員以及其他核心骨干人員的長期激勵與約束，充分調動其積極性和創造性，使其利益與公司長遠發展更緊密地結合，有利于公司的可持續發展。
綜上所述，我們認為實施此次激勵計劃有利于公司持續健康發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意本次股權激勵計劃，并同意將其提交公司股東大會審議。
二、本次股東大會的基本情況
（一）會議召開時間：
1、現場會議時間：2021 年 11 月 15 日 13 點 30 分
2、網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
3、網絡投票時間：自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 15 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（二）會議召開地點：上海世博展覽館 B2 層 6 號會議室（上海市浦東新區
博成路 850 號）
（三）征集投票權的議案
序號 議案
1 關于公司 A 股限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案
2 關于公司 A 股限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案
3 關于公司 A 股限制性股票激勵計劃實施管理辦法的議案
4 關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事項的議案
關于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司同日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的《東浩蘭生會展集團股份有限公司關于召開 2021 年 第三次臨時股東大會的通知》（臨 2021-054 號）。
三、征集方案
(一)征集對象
截止 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有
限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。
(二)征集時間
2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 10 日。
(三)征集程序
1、征集對象決定委托征集人投票的，應按本報告附件確定的格式和內容逐 項填寫征集投票權授權委托書。
2、委托人應向征集人提供證明其股東身份、委托意思表示的文件清單，包 括（但不限于）:
（1）委托投票股東為法人股東的，應提交法人營業執照復印件、法定代表 人身份證明復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；
（2）委托投票股東為個人股東的，應提交本人身份證復印件、授權委托書 原件、股票賬戶卡復印件；
3、應說明向征集人送達上述文件的方式
委托投票股東按上述要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及
相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，以到達地郵局加蓋郵戳日為準。
委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：
地址：上海市博成路 568 號 B 座 3 樓
聯系人：東浩蘭生會展集團股份有限公司董事會辦公室
聯系電話：021-51991610、51991611
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”字樣。
（四）委托投票股東提交文件送達后，經審核全部滿足以下條件的授權委托將被確認為有效：
1、已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
3、股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
（五）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托書無效。
（六）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。
（七）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托
的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權委托；
3、股東應在提交的授權委托書中明確其投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效；
4、同一表決權就同一議案只能選擇現場投票、委托獨立董事投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。如果無法判斷投票時間，且其他投票方式與獨立董事征集投票權授權委托書就同一議案的表決內容不一致，以獨立董事征集投票權授權委托書的表決內容為準。
（八）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書進行審核時，僅對股東根據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件均被確認為有效。
征集人：張敏
2021 年 10 月 30 日
附件:
征集投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人 為本次征集投票權制作并公告的《東浩蘭生會展集團股份有限公司關于獨立董事 公開征集投票權的公告》、《東浩蘭生會展集團股份有限公司關于召開 2021 年 第三次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已 充分了解。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托東浩蘭生會展集團股份有限公司 獨立董事張敏作為本人/本公司的代理人出席東浩蘭生會展集團股份有限公司
2021 年第三次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使 表決權。
本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見如下：
議案名稱 贊成 反對 棄權
關于公司 A 股限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案
關于公司 A 股限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案
關于公司 A 股限制性股票激勵計劃實施管理辦法的議案
關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計
劃相關事項的議案
（委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準， 未填寫視為棄權）
委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）:
委托股東身份證號碼或營業執照號碼:
委托股東持股數:
委托股東證券賬戶號:
簽署日期:
本項授權的有效期限:自簽署日至東浩蘭生會展集團股份有限公司 2021 年
第三次臨時股東大會結束。
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