證券代碼：600425 證券簡稱：青松建化 編號：臨 2021-018
新疆青松建材化工（集團）股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆青松建材化工（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第
七屆董事會第三次會議通知于 2021 年 10 月 19 日發出，于 2021 年 10
月 28 日以通訊方式召開。應出席會議董事 7 人，實際出席會議董事 7
人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
一、經表決，7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《2021
年第三季度報告》，詳情見同日在上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工(集團)股份有限公司 2021 年第三季度報告》。
二、經表決，7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于
為全資子公司提供擔保的議案》，詳情見同日在上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工(集團)股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集團）股份有限公司
董事會
2021 年 10 月 29 日
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