證券代碼：300980 證券簡稱：祥源新材 公告編號：2021-042
湖北祥源新材科技股份有限公司
2021年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無變更和否決提案的情形。
2、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行。
3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月14日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布《湖北祥源新材科技股份有限公司關于召開2021年第五次臨時股東大會的通知》，本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。具體內容詳見當日公司于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的相關公告。
2、會議召開時間
（1）現場會議時間：2021年10月29日下午14:00。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年10月29日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年10月29日（星期五）9:15—15:00的任意時間。
（3）現場會議地點：湖北省漢川市經濟開發區華一村湖北祥源新材科技股
份有限公司行政樓一樓會議室。
（4）會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（5）會議召集人：公司董事會
（6）會議主持人：董事長魏志祥
（7）會議召開的合法、合規性：公司董事會召集本次股東大會符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、部門規章和《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東及股東代理人共計6人，代表有表決權的股份46,446,400股，占公司有表決權股份總數的64.6004%。其中：通過現場投票的股東3人，代表有表決的股份37,890,000股，占公司有表決權股份總數的52.6996%。通過網絡投票的股東3人，代表有表決權的股份8,556,400股，占公司有表決權股份總數的11.9007％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東及股東代理人共計0人，代表有表決權的股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000%。其中：通過現場投票的股東0人，代表有表決權的股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000%。通過網絡投票的股東0人，代表有表決權的股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000%。
3、公司董事、監事出席本次會議，高級管理人員列席本次會議。
4、北京市信格律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見
書。
二、議案審議表決情況
大會采取現場表決、網絡投票相結合的方式審議通過以下議案，審議表決結果如下：
1、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案》
本議案采用累積投票制的方式對以下子議案進行審議：
表決情況如下：
1.01 選舉魏志祥先生為公司第三屆董事會非獨立董事
同意股份數:37,890,003股，占出席會議所有股東及股東代理人所持有效表決權
股份的81.5779%。
1.02 選舉魏瓊女士為公司第三屆董事會非獨立董事
同意股份數:37,890,003股，占出席會議所有股東及股東代理人所持有效表決權
股份的81.5779%。
1.03 選舉黃永紅先生為公司第三屆董事會非獨立董事
同意股份數:37,890,003股，占出席會議所有股東及股東代理人所持有效表決權
股份的81.5779%。
1.04 選舉段建平先生為公司第三屆董事會非獨立董事
同意股份數:37,890,003股，占出席會議所有股東及股東代理人所持有效表決權
股份的81.5779%。
1.05 選舉江佑芳女士為公司第三屆董事會非獨立董事
同意股份數:37,890,003股，占出席會議所有股東及股東代理人所持有效表決權
股份的81.5779%。
1.06 選舉劉熙先生為公司第三屆董事會非獨立董事
同意股份數:37,890,003股，占出席會議所有股東及股東代理人所持有效表決權
股份的81.5779%。
其中，中小股東總表決情況：
1.01 選舉魏志祥先生為公司第三屆董事會非獨立董事
同意股份數:0股，占出席會議中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的0.0000%。
1.02 選舉魏瓊女士為公司第三屆董事會非獨立董事
同意股份數:0股，占出席會議中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的0.0000%。
1.03 選舉黃永紅先生為公司第三屆董事會非獨立董事
同意股份數:0股，占出席會議中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的0.0000%。
1.04 選舉段建平先生為公司第三屆董事會非獨立董事
同意股份數:0股，占出席會議中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的0.0000%。
1.05 選舉江佑芳女士為公司第三屆董事會非獨立董事
同意股份數:0股，占出席會議中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的0.0000%。
1.06 選舉劉熙先生為公司第三屆董事會非獨立董事
同意股份數:0股，占出席會議中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的0.0000%。
2、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案》
本議案采用累積投票制的方式對以下子議案進行審議：
表決情況如下：
2.01 選舉蘇靈女士為公司第三屆董事會獨立董事
同意股份數:37,890,003股，占出席會議所有股東及股東代理人所持有效表決權
股份的81.5779%。
2.02 選舉盧愛平先生為公司第三屆董事會獨立董事
同意股份數:37,890,003股，占出席會議所有股東及股東代理人所持有效表決權
股份的81.5779%。
2.03 選舉王正家先生為公司第三屆董事會獨立董事
同意股份數:37,890,003股，占出席會議所有股東及股東代理人所持有效表決權
股份的81.5779%。
其中，中小股東總表決情況：
2.01 選舉蘇靈女士為公司第三屆董事會獨立董事
同意股份數:0股，占出席會議中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的
0.0000%。
2.02 選舉盧愛平先生為公司第三屆董事會獨立董事
同意股份數:0股，占出席會議中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的
0.0000%。
2.03 選舉王正家先生為公司第三屆董事會獨立董事
同意股份數:0股，占出席會議中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的
0.0000%。
3、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事的議案》
本議案采用累積投票制的方式對以下子議案進行審議：
表決情況如下：
3.01 選舉胡文凱先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
同意股份數:37,890,003股，占出席會議所有股東及股東代理人所持有效表決權
股份的81.5779%。
3.02 選舉駱義軍先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
同意股份數:37,890,003股，占出席會議所有股東及股東代理人所持有效表決權
股份的81.5779%。
其中，中小股東總表決情況：
3.01 選舉胡文凱先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
同意股份數:0股，占出席會議中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的
0.0000%。
3.02 選舉駱義軍先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
同意股份數:0股，占出席會議中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的
0.0000%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市信格律師事務所
2、見證律師姓名：齊曉天、王茜
3、結論性意見：
本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、湖北祥源新材科技股份有限公司2021年第五次臨時股東大會會議決議；
2、北京市信格律師事務所關于湖北祥源新材科技股份有限公司2021年第五次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事會
2021年10月29日
评论