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證券代碼:601968 證券簡稱:寶鋼包裝 公告編號:2021-040 上海寶鋼包裝股份有限公司 關于續聘 2021 年度會計師事務所的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 擬續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年度審計 機構 一、擬聘任會計師事務所的基本情況 (一)機構信息 1.基本信息 畢馬威華振會計師事務所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日獲財政部批準轉制為特殊普通合伙的合伙制企業,更名為畢馬威華振會計師 事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“畢馬威華振”),2012 年 7 月 10 日取得工 商營業執照,并于 2012 年 8 月 1 日正式運營。 畢馬威華振總所位于北京,注冊地址為北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東 2 座辦公樓 8 層。 畢馬威華振的經營范圍包括:審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的其他業務等。 畢馬威華振已建立了完備的質量控制制度和內部管理制度,并在技術標準、質量控制、人力資源、財務、業務和信息管理等各個方面實施總分所實質性一體化管理,總所及所有分所資源統一調配。 畢馬威華振具備的業務資質包括: 營業執照(統一社會信用代碼:91110000599649382G) 會計師事務所執業證書(會計師事務所編號:11000241) H 股企業審計業務資格等 此外,畢馬威華振是在 US PCAOB(美國公眾公司會計監督委員會)和 UK FRC (英國財務匯報局)注冊從事相關審計業務的會計師事務所。 畢馬威華振的首席合伙人鄒俊,中國國籍,具有中國注冊會計師資格,自 2015 年 4 月 1 日以來未發生變動。 于 2020 年 12 月 31 日,畢馬威華振有合伙人 167 人,注冊會計師 927 人, 其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過 170 人。 畢馬威華振 2020 年經審計的業務收入總額超過人民幣 34 億元,其中審計業 務收入超過人民幣 31 億元(包括境內法定證券業務收入超過人民幣 6 億元,其他證券業務收入超過人民幣 7 億元,證券業務收入共計超過人民幣 13 億元)。 畢馬威華振 2020 年上市公司年報審計客戶家數為 57 家,上市公司財務報表 審計收費總額為人民幣 3.56 億元。這些上市公司主要行業涉及制造業,金融業,采礦業,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業,批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業,房地產業,租賃和商務服務業,科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,以及衛生和社會工作業。畢馬威華振 2020 年本公司同行業上市公司審計客戶家數為 24 家。上海寶鋼包裝股份有限公司屬于金屬包裝行業,畢馬威華振對該行業具有過往審計業務經驗。 2.投資者保護能力 畢馬威華振購買的職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過人民幣 2 億元,符合法律法規相關規定。畢馬威華振近三年不存在因執業行為相關民事訴訟而需承擔民事責任的情況。 3.誠信記錄 畢馬威華振及其從業人員按照職業道德守則的規定保持了獨立性,不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。 畢馬威華振于2018年因執業行為受到地方證監局給予的行政監管措施2次,相應受到行政監管措施的從業人員 7 人次。除此以外,畢馬威華振及其從業人員 自律組織的自律監管措施或紀律處分。 (二)項目信息 1.基本信息 畢馬威華振承做上海寶鋼包裝股份有限公司 2021 年度財務報表審計及內部控制審計項目的項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人的基本信息如下: (1)項目合伙人及簽字注冊會計師 本項目的項目合伙人徐海峰,2000 年取得中國注冊會計師資格。徐海峰 1996 年開始在畢馬威華振執業, 1998 年開始從事上市公司審計,從 2019 年 開始為本公司提供審計服務。徐海峰近三年簽署或復核上市公司審計報告 11 份。 本項目的簽字注冊會計師黃鋒,2007 年取得中國注冊會計師資格。黃鋒2003 年開始在畢馬威華振執業,2015 年開始從事上市公司審計,從 2019 年開始為本公司提供審計服務。黃鋒近三年簽署或復核上市公司審計報告 8 份。 (2)質量控制復核人 本項目的質量控制復核人虞曉鈞,1999 年取得中國注冊會計師資格。虞曉 鈞 1996 年開始在畢馬威華振執業,1996 年開始從事上市公司審計,從 2021 年 開始為本公司提供審計服務。虞曉鈞近三年簽署或復核上市公司審計報告 2 份。 2.誠信記錄 項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人最近三年均未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施,或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。 3.獨立性 畢馬威華振及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人按照職業道德守則的規定保持了獨立性。 4.審計收費 畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2020 年度本項目的審計收費為人民幣 146 萬元。2021 年度的審計收費將參考擬定。 三、擬續聘會計事務所履行的程序 (一)審計委員會的履職情況 公司審計委員會于 2021 年 10 月 28 日召開 2021 年第 5 次審計委員會會議, 審議通過了《關于續聘 2021 年度會計師事務所的議案》,審計委員會認為:畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)是符合《中華人民共和國證券法》要求的會計師事務所,能遵守執業準則,較好地完成了公司委托的各項工作,能針對公司出現的問題提出管理建議。其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況均符合相關規定,對公司進行審計期間勤勉盡責,遵循了獨立、客觀、公正的執業準則。同意將議案提交公司第六屆董事會第十一次會議審議。 (二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見 事前認可意見如下: 1、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司審計機構,能遵守執業準則,認真履行職責,出具的財務審計報告能充分反映公司報告期內的財務狀況及經營成果,該所在審計工作中能針對公司出現的問題提出相關管理建議,較好滿足了公司年度審計工作要求,其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況均符合相關規定。 2、同意將以上議案提交公司第六屆董事會第十一次會議審議。 獨立意見如下: 1、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司審計機構,能遵守執業準則,認真履行職責,出具的財務審計報告能充分反映公司報告期內的財務狀況及經營成果,該所在審計工作中能針對公司出現的問題提出相關管理建議,較好滿足了公司年度審計工作要求。 2、同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021年度審計機構,聘期 1 年,并提交股東大會審議。 (三)董事會的審議和表決情況 公司于 2021 年 10 月 29 日召開第六屆董事會第十一次會議,審議通過了《關 于續聘 2021 年度會計師事務所的議案》。 (四)生效日期 本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。 特此公告。 上海寶鋼包裝股份有限公司 董事會 二零二一年十月二十九日

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