證券代碼：000800 證券簡稱：一汽解放 公告編號：2021-068
一汽解放集團股份有限公司
第九屆監事會第十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、一汽解放集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十八次
會議通知及會議材料于 2021 年 10 月 19 日以書面或電子郵件等方式向全體監事送
達。
2、公司第九屆監事會第十八次會議于 2021 年 10 月 29 日以通訊方式召開。
3、本次監事會會議應出席監事 5 人，實際出席 5 人。
4、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《一汽解放集團股份有限公司章程》等有關規定。
二、監事會會議審議的情況
經與會監事認真審議和充分討論，會議審議通過了以下內容：
（一）2021年第三季度報告
1、該議案以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
2、議案內容：詳見本公司同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度報告》。
3、監事會對公司《2021 年第三季度報告》進行了審核，認為：
（1）公司2021年第三季度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規及中國證監會的相關規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（2）在出具本意見之前，未發現參與 2021 年第三季度報告編制和審議的人員
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有違反保密規定的行為。
（二）關于債務轉出暨關聯交易的議案
1、該議案以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
2、議案內容：詳見本公司同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于債務轉出暨關聯交易的公告》。
3、監事會認為：公司本次債務轉出有利于優化公司資產結構，提升公司利潤水平，符合實際經營發展需要。本次關聯交易定價公允，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
4、本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
三、備查文件
1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽解放集團股份有限公司
監 事 會
二〇二一年十月三十日
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