中美天元

證券代碼:600158 股票簡稱:中體產業 編號:臨 2021-31 中體產業集團股份有限公司 第八屆董事會 2021 年第二次臨時會議決議公告 特別提示:本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中體產業集團股份有限公司第八屆董事會 2021 年第二次臨時會議于 2021 年 10 月 29 日以通訊方式召開。出席會議董事應到 9 名,實到 9 名,會議的召開符 合《公司法》和《公司章程》的相關規定。參會董事以書面簽署意見的形式審議通過以下議案: 一、審議通過《2021 年第三季度報告》; 同意:9 票,反對:0 票,棄權:0 票 詳情見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 二、審議通過《關于制定 <中體產業集團股份有限公司投資管理辦法>的議案》; 同意:9 票,反對:0 票,棄權:0 票 詳情見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 三、審議通過《關于制定<中體產業集團股份有限公司內部審計管理辦法>的議案》。 同意:9 票,反對:0 票,棄權:0 票 詳情見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 特此公告。 中體產業集團股份有限公司董事會 二○二一年十月二十九日

评论

我要评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。