證券代碼：688568 證券簡稱：中科星圖 公告編號：2021-036
中科星圖股份有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
中科星圖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第一次會議于2021年11月2日以現場結合通訊方式舉行。本次監事會會議應到監事三名，實到監事三名，符合相關法律、法規和《中科星圖股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。
會議由朱曉勇先生主持，并以投票表決的方式，審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于豁免中科星圖股份有限公司第二屆監事會第一次會議通知期限的議案》
同意豁免本次會議應提前3日向全體監事發送通知的要求，并于2021年11月2日召開第二屆監事會第一次會議。表決結果如下：
同意3票，棄權0票，反對0票。
二、審議通過《關于選舉公司監事會主席的議案》
監事會同意選舉朱曉勇先生為公司第二屆監事會主席，任期自本次監事會會議審議通過之日起至公司第二屆監事會任期屆滿之日止。表決結果如下：
同意3票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
中科星圖股份有限公司監事會
2021 年 11 月 3 日
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