證券代碼：002308 證券簡稱：威創股份 公告編號：2021-078
威創集團股份有限公司
第五屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2021 年 10 月 29 日，威創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在廣州
高新技術產業開發區科珠路 233 號公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開
了第五屆監事會第八次會議，會議通知已于 2021 年 10 月 19 日以電子郵件方式
送達各位監事。本次會議由監事會主席聶偉才先生主持，應參加表決監事 3 人，實際表決監事 3 人，其中聶偉才先生、高賓女士以通訊方式參加表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、會議審議情況
1、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于<2021 年第三季度
報告>的議案》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2021 年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具 體 詳 見 公 司 于 本 公 告 日 刊 登 在 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度報告》。
2、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于<終止非公開發行
股票募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動資金>的議案》。
公司本次將節余募集資金永久補充流動資金，有助于提高公司募集資金使用效率，不存在違規使用募集資金和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定，監事會同意
將節余募集資金永久補充流動資金，實際金額以募集資金轉出日專戶余額為準。本議案將提交股東大會審議。
《關于終止非公開發行股票募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》于本公告日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》。
三、備查文件
第五屆監事會第八次會議決議。
特此公告。
威創集團股份有限公司監事會
2021 年 10 月 29 日
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