證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-044
法獅龍家居建材股份有限公司
第二屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議
于 2021 年 10 月 29 日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道 5888
號公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于 2021 年 10 月 22 日通
過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人（其中：通訊方式出席董事 3 人）。
會議由董事長、總經理、代行董事會秘書沈正華主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司 2021 年第三季度報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的
《2021 年第三季度報告》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（二）審議通過《關于聘任常務副總經理的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關
于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2021-045）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第五次會
議相關事項的獨立意見》。
（三）審議通過《關于聘任董事會秘書兼副總經理的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2021-045）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、 第二屆董事會第五次會議決議；
2、 獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
法獅龍家居建材股份有限公司董事會
2021 年 10 月 29 日
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