路翔股份有限公司

證券代碼:600543 證券簡稱:莫高股份 公告編號:臨 2021-26 甘肅莫高實業發展股份有限公司 關于更換董事的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 甘肅莫高實業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 10 月 28 日召 開第九屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于更換公司董事的議案》,現將具體內容公告如下: 根據《公司法》和《公司章程》規定,控股股東甘肅省農墾集團有限責任公司建議調整公司董事,提名周玉斌先生為公司第九屆董事會董事,姚革顯先生不再擔任公司第九屆董事會董事。 公司董事會提名委員會審查通過了董事候選人任職資格,董事會同意更換公司董事,提名周玉斌先生為第九屆董事會非獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止,并同意提交公司 2021 年第一次臨時股東大會選舉。公司獨立董事對更換董事發表了同意的獨立意見。 非獨立董事候選人簡歷如下: 周玉斌:男,漢族,現年 45 歲,中共黨員,研究生學歷,助理工程師。曾任甘肅省國營八一農場機關企業管理部副部長、項目部副部長,甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司供銷分公司項目現場經理,甘肅省農墾集團有限責任公司項目處主任科員,甘肅大有農業科技有限公司黨委委員、副總經理,甘肅省農墾集團有限責任公司規劃發展部副部長。現任甘肅省農墾集團有限責任公司規劃發展部(土地管理部)部長。 截至本公告日,周玉斌先生未持有本公司股份;未受過刑事處罰;未受過中國證監會、其他相關部門及證券交易所的處罰;符合法律法規以及規范性文件規定的董事任職條件。 特此公告。 甘肅莫高實業發展股份有限公司 董事會 二○二一年十月三十日

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