證券代碼：300606 證券簡稱：金太陽 公告編號：2021-121
東莞金太陽研磨股份有限公司
關于召開 2021 年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2021 年 10 月 19 日，東莞金太陽研磨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第
三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于召開 2021 年第三次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2021 年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第三屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于召開 2021 年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。
4、會議召開的日期、時間
（1）現場會議召開時間：2021 年 11 月 5日（星期五）15:00 時；
（2）網絡投票時間：2021 年 11 月 5 日，其中：
①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間
為：2021 年 11 月 5 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021 年 11 月 5 日
9:15-15:00 的任意時間。
5、股權登記日：2021 年 10 月 29 日（星期五）
6、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的 方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深交所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、互聯網投票系統中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
7、會議出席及列席對象
（1）于股權登記日 2021 年 10 月 29日（星期五）下午收市時在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書式樣見附件 2）；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：東莞金太陽研磨股份有限公司三樓會議室
二、會議審議事項
1 關于公司董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案
1.1 關于選舉楊璐為第四屆董事會非獨立董事的議案
1.2 關于選舉楊偉為第四屆董事會非獨立董事的議案
1.3 關于選舉劉宜彪為第四屆董事會非獨立董事的議案
1.4 關于選舉方紅為第四屆董事會非獨立董事的議案
1.5 關于選舉 YANG ZHEN 為第四屆董事會非獨立董事的議案
1.6 關于選舉杜長波為第四屆董事會非獨立董事的議案
2 關于公司董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案
2.1 關于選舉楊帆為第四屆董事會獨立董事的議案
2.2 關于選舉胡慶為第四屆董事會獨立董事的議案
2.3 關于選舉許懷斌為第四屆董事會獨立董事的議案
3 關于公司監事會換屆選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案
3.1 關于選舉黎仲泉為公司第四屆監事會非職工代表監事的議案
3.2 關于選舉閆新亭為公司第四屆監事會非職工代表監事的議案
4 關于董事、監事薪酬方案的議案
5 關于擬續聘 2021 年度會計師事務所的議案
說明：
1、議案 2 的獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審
核無異議后，股東大會方可進行表決。
2、議案 1、2、3 為累積投票議案，需對每位候選人的提名議案進行投票表
決。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、議案 1、2、3、4 為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（除
上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果單獨計票并進行披露。
4、上述提案已經 2021 年 10 月 19 日召開的第三屆董事會第二十次會議審議
通過，具體內容詳見公司于 2021 年 10 月 20 日披露于巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)的會議決議公告及同日發布的其他相關公告。
三、提案編碼
提案 備注：該列打勾的欄
提案名稱
編碼 目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
累積投票提案：提案 1、2、3 為等額選舉
1.00 關于公司董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案 應選人數（6）人
1.01 關于選舉楊璐為第四屆董事會非獨立董事的議案 √
1.02 關于選舉楊偉為第四屆董事會非獨立董事的議案 √
1.03 關于選舉劉宜彪為第四屆董事會非獨立董事的議案 √
1.04 關于選舉方紅為第四屆董事會非獨立董事的議案 √
1.05 關于選舉 YANG ZHEN 為第四屆董事會非獨立董事的議案 √
1.06 關于選舉杜長波為第四屆董事會非獨立董事的議案 √
2.00 關于公司董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案 應選人數（3）人
2.01 關于選舉楊帆為第四屆董事會獨立董事的議案 √
2.02 關于選舉胡慶為第四屆董事會獨立董事的議案 √
2.03 關于選舉許懷斌為第四屆董事會獨立董事的議案 √
3.00 關于公司監事會換屆選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案 應選人數（2）人
3.01 關于選舉黎仲泉為公司第四屆監事會非職工代表監事的議案 √
3.02 關于選舉閆新亭為公司第四屆監事會非職工代表監事的議案 v
非累積投票提案
4.00 關于董事、監事薪酬方案的議案 √
5.00 關于擬續聘 2021 年度會計師事務所的議案 √
四、本次股東大會會議登記方法
1、登記方式：現場登記、信函或傳真方式登記。
2、現場登記時間：2021 年 11 月 4 日，上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30。
3、現場登記地點：東莞金太陽研磨股份有限公司證券部辦公室。
4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。
5、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
6、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫
《參會股東登記表》（式樣詳見附件 3）；傳真與信函請于 2021 年 11 月 4 日 17:00
點之前送達至公司；來信請寄：廣東省東莞市大嶺山鎮大環路 1 號東莞金太陽研磨股份有限公司證券部。郵政編碼：523821（信封請注明“股東大會”字樣），傳真號：86-769-85652839，傳真或信函以到達公司的時間為準，不接受電話登記。
7、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件 1。
六、其他事項
1、聯系方式
地址：廣東省東莞市大嶺山鎮大環路 1 號
聯系人：李金偉
電話：86-769-38823020
傳真：86-769-85652839
2、本次現場會議會期預計半天，與會人員的交通、食宿等費用自理。
附件 1：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件 2：《2021 年第三次臨時股東大會授權委托書》
附件 3：《2021 年第三次臨時股東大會參會股東登記表》
東莞金太陽研磨股份有限公司
董事會
2021 年 11 月 02 日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：350606。
2、投票簡稱：金陽投票。
3、填報表決意見
對于本次股東大會議案（非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于本次股東大會議案（累積投票議案），填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2票 X2 票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
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